Rokiskio Suris — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 7, 2016

Buveinė: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis Juridinio asmens kodas 173057512, PVM mokėtojo kodas LT730575113 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinės bendrovės "ROKIŠKIO SŪRIS" 2016 m. balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

_______________________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________________

Akcininko duomenys:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius: __________________

Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris, pasirašiusysis asmuo:

Asmens, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis; vardas, pavardė asmens kodas:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Akcijų skaičius: __________________

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai
1.	Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.	Pranešimas išklausytas.
2.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)	"UŽ"	"PRIEŠ"
3.	Bendrovės 2015 m. konsoliduotas metinis pranešimas.	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių patvirtintas 2015 m. Bendrovės pranešimas. (pridedama)	konsoliduotas	įvertintas ir Valdybos metinis

4.	Konsoliduotų ir Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio	Patvirtinti audituotas 2015 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas. (pridedama)	"UŽ"	"PRIEŠ"
	tvirtinimas.
5.	Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	Bendrovės valdyba nėra priėmusi sprendimo dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.
6.	Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	AB "Rokiškio sūris" grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui bei konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui atlikti išrinkti audito įmonę UAB "PricewaterhouseCoopers". Įgalioti valdybą nustatyti atlyginimą auditui už atliktą darbą. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.	"UŽ"	"PRIEŠ"

Akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens antspaudas

___________________________________ ___________________________________________

Data 2016 m. ______________mėn. ____d.