Rokiskio Suris — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 11, 2015

Dėl AB „Rokiškio sūris“ 2015-08-21 vyksiančio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

Dėl AB „Rokiškio sūris“ 2015-08-21 vyksiančio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

AB "Rokiškio sūris", Pramonės g.3, Rokiškis, Lietuva, 2015-08-11 07:14 CEST
(GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Rokiškio sūris“ valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2015
m. rugpjūčio 21 d. 12.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB ”Rokiškio
sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis)
akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės
g.3, Rokiškis).

Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2015 m. rugpjūčio 14 d.

2015 m. rugpjūčio 7 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba priėmė sprendimą papildyti
2015 m. rugpjūčio 21 d. įvyksiančio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę bei pateikė sprendimo projektą.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė papildoma šiuo klausimu:

1. Bendrovės paskolų suteikimo tvarkos tvirtinimas.

Papildyta 2015-08-21 AB „Rokiškio sūris“ neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.
2. Bendrovės naujos valdybos narių rinkimai.
3. Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.
4. Bendrovės paskolų suteikimo tvarkos tvirtinimas.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.

Sprendimo projektas:

Atšaukti visus Bendrovės valdybos narius.

1. Bendrovės naujos valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:

Į naują AB „Rokiškio sūris“ valdybą išrinkti: Antaną Kavaliauską (AB „Rokiškio
sūris“ finansų direktorius), Darių Norkų (AB „Rokiškio sūris“ pardavimų ir
rinkodaros direktorius), Antaną Trumpą (AB „Rokiškio sūris“ direktorius), Dalių
Trumpą (UAB „Rokiškio pienas“ direktorius), Ramūną Vanagą (AB „Rokiškio sūris“
plėtros direktorius).

1. Dėl Bendrovė savų akcijų įsigijimo.

AB “Rokiškio sūris“ yra sudarytas 11 668 tūkst. EUR rezervas savų akcijų
supirkimui.

Sprendimo projektas

1. Bendrovei įsigyti savų akcijų, kurių bendra nominali vertė kartu su kitų jau
   turimų savų akcijų nominalia verte nebūtų didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.

2. Savų akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.

3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėn. nuo šio
   sprendimo priėmimo dienos.

4. Maksimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 10 proc. didesnę už
   bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų
   akcijų supirkimo pradžią, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti
   10 proc. mažesnę už bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant
   sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią.

5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų
   kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems
   akcininkams įsigyti bendrovės akcijų.

6. Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos.

7. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti
   akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip
   pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime
   nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

8. Bendrovės paskolų suteikimo tvarkos tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Numatyti, kad Bendrovė, siekdama užtikrinti stabilią Bendrovės veiklą ar
įgyvendinti kitus Bendrovės tikslus, gali suteikti paskolas šiems asmenims:

-- žaliavos tiekėjams, siekiant užtikrinti pastovesnį žaliavos tiekimą ir/ar
palaikyti ar gerinti santykius su pagrindiniais partneriais;
-- produkcijos pirkėjams, siekiant išlaikyti gerus santykius su ilgalaikiais
produkcijos pirkėjais;
-- kitiems juridiniams ir/ar fiziniams asmenims, susijusiems su Bendrovės
veikla.

Numatyti, kad palūkanų norma, kurią Bendrovė nustato už aukščiau nurodytiems
asmenims suteikiamas paskolas, negali būti mažesnė už Bendrovės iš kredito
įstaigų gautų paskolų bendrą palūkanų normą.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys,
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2015 m. rugpjūčio
14 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba
asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra
akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar
juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo
pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas
įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų
nustatyta tvarka. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias
turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo
formos. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat
apima teisę klausti.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma,
ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta
Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje
„Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus
10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį
registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip
paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo, juos siunčiant į AB
„Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo
biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių
įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo
biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios
akcininko valios.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu
turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų
priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti
pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu
Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu
rokiskio.suris@rokiskio.com Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne
vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę
įtrauktais klausimais bei papildomus kandidatus į bendrovės organų narius.
Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant
registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3, LT-42150
Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com Akcininkai taip
pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės
klausimų, susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su
susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens
kodą. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip
likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei
atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie
susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia
informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima
nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės. Ši nuostata netaikoma, kai
akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų,
pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti
komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju
kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai.

Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei
kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti
informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AB „Rokiškio
sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, arba tinklalapyje
http://www.rokiskio.com skyrelyje „Investuotojams“ .

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną - 2015 m. rugpjūčio 21 d.
bendras akcijų skaičius - 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos
akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro). Bendrovės
akcijų ISIN LT0000100372.
Balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius - 35 065 876 vnt. paprastųjų
vardinių akcijų.
AB „Rokiškio sūris“ turi supirkusi 802 094 vnt. savų akcijų.

     Dalius Trumpa
     Valdybos pirmininkas
     +370 458 55200

Priedai: