Rokiskio Suris — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 22, 2012

ROKIŠKIO SÜRIS

Buveinė: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis

Juridinio asmens kodas 173057512, PVM mokėtojo kodas LT730575113

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinės bendrovės „ROKIŠKIO SÜRIS“ 2012 m. liepos mėn.17 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko duomenys:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius:

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai
1.	Bendrovės įstatų pakeitimai.	1. Patvirtinti AB „Rokiškio sūris“ naują įstatų redakciją dėl pasikeitusių Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų bei valdymo organų pertvarkos. Pridedamas AB „Rokiškio sūris“ įstatų projekto I var. 2. Įgalioti direktorių Antaną Trumpą pasirašyti bendrovės įstatus ir atlikti visus kitus su įstatų pakeitimu bei jų įregistravimu Juridinių asmenų registre, susijusius veiksmus.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		1. Patvirtinti AB „Rokiškio sūris“ naują įstatų redakciją dėl pasikeitusių Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų bei valdymo organų pertvarkos. Pridedamas AB „Rokiškio sūris“ įstatų projekto II var. 2. Įgalioti direktorių Antaną Trumpą pasirašyti bendrovės įstatus ir atlikti visus kitus su įstatų pakeitimu bei jų įregistravimu Juridinių asmenų registre,	„UŽ“	„PRIEŠ“

---

Akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens antspaudas))

		susijusius veiksmus.
3.	Bendrovės valdybos narių atšaukimas.	Atšaukti visus valdybos narius.	„UŽ“	„PRIEŠ“
4.	Naujos Bendrovės valdybos narių rinkimas.	Valdybos nariai bus siūlomi susirinkimo metu.	„UŽ“	„PRIEŠ“

( data)