Rokiskio Suris — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 22, 2012

ROKIŠKIO SÜRIS

Siūlomi sprendimų projektai AB „Rokiškio sūris“ įvyksiančiam neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui:

1. Bendrovės įstatų pakeitimai

Sprendimo projektas:

1. Patvirtinti AB „Rokiškio sūris“ naują įstatų redakciją dėl pasikeitusių Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų bei valdymo organų pertvarkos. (Siūlomi 2 prendimo projektai).
2. Įgalioti direktorių Antaną Trumpą pasirašyti bendrovės įstatus ir atlikti visus kitus su įstatų pakeitimu bei jų įregistravimu Juridinių asmenų registre, susijusius veiksmus.

2. Bendrovės valdybos narių atšaukimas

Sprendimo projektas:

Atšaukti visus valdybos narius.

3. Naujos Bendrovės valdybos narių rinkimas

Paliekama teisė siūlyti naujus kandidatus į valdybos narius bendrovės organams bei asmenims turintiems šią teisę.