Rokiskio Suris — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 7, 2011

ROKIŠKIO SÜRIS

Buveinė: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis

Juridinio asmens kodas 173057512, PVM mokėtojo kodas LT730575113

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinės bendrovės „ROKIŠKIO SÜRIS“ 2011 m. balandžio 29 d.
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko duomenys:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius:

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai
1.	Bendrovės 2010 m. metinis pranešimas.	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2010 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	Auditoriaus išvada apie konsoliduotų finansinų ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.	Pritarti auditoriaus išvadai. (pridedama)	„UŽ“	„PRIEŠ“
3.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)	„UŽ“	„PRIEŠ“
4.	Bendrovės 2010 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti 2010 metų audituotų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį. (pridedama)	„UŽ“	„PRIEŠ“
5.	Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	Patvirtinti 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymą. (pridedama)	„UŽ“	„PRIEŠ“

---

(Akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens antspaudas)) (data)

6.	Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	AB “Rokiškio sūris“ auditoriumi išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.	„UŽ“	„PRIEŠ“
7.	Bendrovės savų akcijų įsigijimas.	1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.
2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo.
4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalia vienos akcijos kainą – 3,475 EUR (12,00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR (1,00 Lt).
5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti savas supirktas akcijas.
6. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.	„UŽ“	„PRIEŠ“
8.	Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.	Savų akcijų įsigijimui suformuoti 20 000 000 Lt (dvidešimt milijonų) litų rezervą. Su anksčiau sudarytu rezervu savoms akcijoms įsigyti, bendras rezervas savų akcijų įsigijimui sudarys 40 287 tūkst. litų.	„UŽ“	„PRIEŠ“