Rokiskio Suris — Audit Report / Information 2009

Apr 8, 2010

Audito komiteto ataskaita už 2009 m.

AB "Rokiškio sūris" audito komitetas išrinktas 2009 m. balandžio 24 d. visuotiniame akcininkų susirinkime. Audito komitetas sudarytas iš 3 narių, kurių vienas yra nepriklausomas narys.

Audito komitetas savo veikloje vadovaujasi LR Audito įstatymu, LR Vertybinių popierių komisijos 2008 m. rugpjūčio 21 d.nutarimu Nr. 1K-18 "Dėl reikalavimų Audito komitetams", AB "Rokiškio sūris" įstatais, bei patvirtintais Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatais.

2009 m. Audito komitetas pravedė 5 posėdžius. Posėdžiai buvo šaukiami ketvirčiui pasibaigus, kuriu metu buvo aptariamos tarpinės finansinės ataskaitos ir pateikiamos išvados. Audito komitetas pateikė ataskaitas apie jų veiklai priskirtas funkcijas, t.y stebėjimą kaip rengiamos finansinės ataskaitos, Bendrovės vidaus kontrolės rizikos valdymo, vidaus audito sistemos, taip pat stebėjimo kaip vidaus auditorius ir audito imonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principu.

Audito komiteto nariai analizavo valdybos narių posėdžių informaciją, aptarė konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas ir pateikė savo išvadas. Taip pat buvo aptartas Bendrovės auditorių taikomų apskaitos principu tinkamumas, jų pasikeitimai, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagristumas bei bendras finansinių ataskaitų pateikimas.

Bendrovės vadovybė glaudžiai bendradarbiavo su Audito komiteto nariais, laiku ir tinkamai pateikė išsamia informaciją, susijusią su specifiniais Bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais.

Bendrovė savo veiklą vykdo pagal valdybos paruoštą ir patvirtintą veiklos strategiją, kurios pagrindiniai iškeliami tikslai apimantys svarbiausias valdymo sritis: finansų, pardavimų ir rinkodaros, žaliavos supirkimo, gamybos bei žmogiškųjų resursų valdymo sričių kontroliavimas ir jų pasiekimas. Numatytų tikslų pasiekimui Bendrovėje veikia vidaus kontrolės sistema. Jų pagrindinės funkcijos yra analizuoti, vertinti ir teikti rekomendacijas dėl Bendrovės veiklos procesų veiksmingumo pagerinimo. Audito išvados pateikiamos Bendrovės vadovybei, parengiamas priemoniu planas nustatytu trūkumu pašalinimui.

Bendrovės grupė apskaita tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal Tarptautinius Finanasinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sajungoje. Finansinės ataskaitos parengtos remiantis istorinės įsigijimo savikainos samprata.

Bendrovės veiklos procesai yra valdomi bei kontroliuojami informacinių sistemų pagalba. Visu Bendrovės informacinėse sistemose esančių duomenų apsauga nuo praradimo užtikrinama atliekant duomenų kopijavimą.

Audito komiteto nuomone, Bendrovės vidaus kontrolės sistema veikia veiksmingai, objektyviai ir nepriklausomai sudarydama galimybes vadovybei nustatytu periodiškumu gauti reikiamą informaciją. Finansinės ataskaitos parengtos savalaikiai, vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, patvirtintais ES ir atspindi teisinga finansinę informacija.

Audito komiteto pirmininkas

Sandwich der Stein und Stadt und der Stein und der Stein und der Stein und Stadt und Stein und Stein und Stein und Stein und Stein und der Stein und Stein und Stein und der Stein und der Stein und der Stein und der Stein u Kęstutis Kirejevas