Rokiskio Suris — AGM Information 2024

Apr 8, 2024

Buveinė: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis Juridinio asmens kodas 173057512, PVM mokėtojo kodas LT730575113 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinės bendrovės "ROKIŠKIO SŪRIS" 2024 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

_______________________________________________________________________________,

Akcininko duomenys:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius: __________________

Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris, pasirašiusysis asmuo:

Asmens, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis; vardas, pavardė asmens kodas:

Akcijų skaičius: __________________

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (prašome pažymėti variantą, kurį pasirenkate):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai
1.	Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.	Pranešimas išklausytas.
2.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)	UŽ PRIEŠ
3.	Bendrovės 2023 m. konsoliduotas metinis pranešimas.	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2023 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)

4.	Konsoliduotų ir Bendrovės 2023 m. finansinių	Patvirtinti audituotas 2023 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas. (pridedama)	UŽ	PRIEŠ
	ataskaitų rinkinio
	tvirtinimas.
5.	Bendrovės 2023 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.	Patvirtinti 2023 m. pelno paskirstymą:	UŽ	PRIEŠ
		Pavadinimas tūkst. EUR
		1. Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas 84 486 ataskaitinių metų pradžioje
		2. Akcininkų patvirtinti dividendai už (5 251) 2022 metus
		3. Pervesta iš kitų rezervų 1 167
		4. Pskirta metinėms išmokoms (33) (tantjemoms) už 2022 m.
		5. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 80 369 ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo
		į rezervus 6. Grynasis Bendrovės ataskaitinių 1 800
		metų pelnas 7. Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš 82 169
		viso 8. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį -
		rezervą 9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -
		10. Pelno dalis, paskirta dividendams (5 251) išmokėti*
		11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos (30) nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno
		(nuostolių) atskaitoje 12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 76 888 ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus
		finansinius metus.
		*vienai paprastąjai vardinei akcijai skiriama 0,15 EUR. Viso dividendams paskirti 5.251.004,40 EUR.
6.	Dėl pritarimo bendrovės	Pritarti bendrovės 2023 m. atlygio ataskaitą,	UŽ	PRIEŠ
	2023 m. atlygio ataskaitai.	kuri yra AB "Rokiškio sūris" 2023 m. metinio pranešimo dalis (pridedama).
	Dėl bendrovės savų akcijų	Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:
7.	supirkimo.	1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – pasikeitus	UŽ	PRIEŠ
		Bendrovės strateginio investuotojo vykdomos
		veiklos prioritetams, šio investuotojo išreikštas
		pageidavimas parduoti akcijas Bendrovei, kuri
		šias akcijas ir buvo išleidusi, taip pat
		užtikrinama galimybė visiems norintiems
		akcininkams parduoti akcijas;
		2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų
		skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų
		akcijų nominali vertė kartu su kitų jau turimų
		savų akcijų nominalia verte negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo;
		3. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti
		savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo
		priėmimo dienos;
		4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina

		– maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina -
		2,94 eurai už vieną AB "Rokiškio sūris"
		paprastąją vardinę akciją. Minimali vienos
		akcijos įsigijimo kaina – 1,98 eurai už vieną AB
		"Rokiškio sūris" paprastąją vardinę akciją ;
		5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali
		pardavimo kaina – savos supirktos akcijos
		nebus parduodamos, o visuotinio akcininkų
		susirinkimo sprendimu bus anuliuojamos,
		sumažinant Bendrovės įstatinį kapitalą.
		6. Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis
		šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos
		Respublikos akcinių bendrovių įstatymo
		reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės
		savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų
		supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo tvarką ir
		laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti
		kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu
		susijusius veiksmus.
		Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi sudariusi
		10 850 tūkst. eurų rezervą.
		Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja
		galioti 2023 m. balandžio 28 d. visuotinio
		akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų
		akcijų įsigijimo.
	Dėl bendrovės Atlygio	Patvirtinti AB "Rokiškio sūris" atnaujintą	UŽ	PRIEŠ
8.	politikos patvirtinimo.	Atlygio politiką (Pridedama).

Akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas

Data 2024 m. ______________mėn. ____d.