Rokiskio Suris — AGM Information 2023

Apr 7, 2023

Buveinė: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis Juridinio asmens kodas 173057512, PVM mokėtojo kodas LT730575113 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinės bendrovės "ROKIŠKIO SŪRIS" 2023 m. balandžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

_______________________________________________________________________________,

Akcininko duomenys:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius: __________________

Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris, pasirašiusysis asmuo:

Asmens, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis; vardas, pavardė asmens kodas:

Akcijų skaičius: __________________

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (prašome pažymėti variantą, kurį pasirenkate):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai
1.	Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.	Pranešimas išklausytas.
2.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)	UŽ PRIEŠ
3.	Bendrovės 2022 m. konsoliduotas metinis pranešimas.	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2022 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)

4.	Konsoliduotų ir Bendrovės 2022 m. finansinių	Patvirtinti audituotas 2022 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas. (pridedama)	UŽ	PRIEŠ
	ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5.	Bendrovės 2022 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.	Patvirtinti 2022 m. pelno paskirstymą:	UŽ	PRIEŠ
		Pavadinimas tūkst. EUR
		1. Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas 73 605 ataskaitinių metų pradžioje
		2. Akcininkų patvirtinti dividendai už (3 501) 2021 metus
		3. Pervesta iš kitų rezervų 1 197
		4. Kitos bendrosios pajamos per metus (143) 5. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 71 158
		ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus
		6. Grynasis Bendrovės ataskaitinių 13 328 metų pelnas/(nuostolis)
		7. Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš 84 486 viso
		8. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį - rezervą
		9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 10. Pelno dalis, paskirta dividendams (5 251)
		išmokėti*
		11. Pelno dalis, paskirta metinėms
		išmokoms (tantjemoms) valdybos 30 nariams, darbuotojų premijoms ir
		kt. tikslams, apskaityta Pelno
		(nuostolių) atskaitoje 12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 79 235
		ataskaitinių finansinių metų
		pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.
		*vienai paprastąjai vardinei akcijai skiriama 0,15 EUR. Viso dividendams paskirti 5.251.004,40 EUR.
6.	Dėl pritarimo bendrovės	Pritarti bendrovės 2022 m. atlygio ataskaitą,	UŽ	PRIEŠ
	2022 m. atlygio ataskaitai.	kuri yra AB "Rokiškio sūris" 2022 m. metinio pranešimo dalis (pridedama).
	Dėl bendrovės savų akcijų	Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:	UŽ	PRIEŠ
7.	supirkimo	1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir
		didinti bendrovės akcijų kainą;
		2.Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų
		nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų
		akcijų nominalia verte negali būti didesnė kaip
		1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo;
		3. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas
		akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
		4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina
		– maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10
		proc. didesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą
		Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje,
		valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, o minimali vienos akcijos įsigijimo

		kaina - 10 proc. mažesnė už bendrovės akcijų
		rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių
		biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų
		akcijų supirkimo;
		5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali
		pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos
		akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo
		sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos
		sprendimu parduodamos su sąlyga, kad
		minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi
		įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins
		lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti
		bendrovės akcijų;
		6. Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame
		sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos
		Respublikos akcinių bendrovių įstatymo
		reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės
		savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų
		supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų
		supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų
		skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų
		akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius
		veiksmus.
		Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi sudariusi
		10 850 tūkst. eurų rezervą.
		Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja
		galioti 2022 m. balandžio 29 d. visuotinio
		akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų
		akcijų įsigijimo.
	Audito įmonės rinkimai ir	8.1. Išrinkti audito įmonę BDO auditas ir
8.	audito paslaugų	apskaita, UAB, juridinio asmens kodas	UŽ	PRIEŠ
	apmokėjimo sąlygų	135273426, buveinės adresas: K.Baršausko g.
	nustatymas.	66, Kaunas, atlikti 2023 m. ir 2024 m. AB
		"Rokiškio sūris" grupės ir patronuojančios
		Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių
		ataskaitų auditą bei 2023 m. ir 2024 m.
		konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą.
		8.2. Įgalioti Bendrovės direktorių sudaryti
		audito paslaugų sutartį, pagal kurią už
		paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet
		ne daugiau kaip 70 500 (septyniasdešimt
		tūkstančių penkis šimtus) eurų be PVM per
		metus už AB "Rokiškio sūris" grupės ir
		patronuojančios Bendrovės metinių
		konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą.

Akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas

Data 2023 m. ______________mėn. ____d.