Rokiskio Suris

AGM Information • Apr 7, 2022

Buveinė: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis Juridinio asmens kodas 173057512, PVM mokėtojo kodas LT730575113 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinės bendrovės "ROKIŠKIO SŪRIS" 2022 m. balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

_______________________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________________

Akcininko duomenys:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius: __________________

Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris, pasirašiusysis asmuo:

Asmens, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis; vardas, pavardė asmens kodas:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Akcijų skaičius: __________________

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (prašome pažymėti variantą, kurį pasirenkate):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai
1.	Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.	Pranešimas išklausytas.
2.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)	UŽ PRIEŠ
3.	Bendrovės 2021 m. konsoliduotas metinis pranešimas.	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2021 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)

4.	Konsoliduotų ir Bendrovės	Patvirtinti audituotas 2021 metų konsoliduotas		UŽ	PRIEŠ
	2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio	ir Bendrovės finansines ataskaitas. (pridedama)
	tvirtinimas. Bendrovės 2021 m. pelno	Patvirtinti 2021 m. pelno paskirstymą:
5.	paskirstymo tvirtinimas.		UŽ	PRIEŠ
		Pavadinimas	tūkst. EUR
		1. Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	74 432
		2. Akcininkų patvirtinti dividendai už 2020 metus	(3 501)
		3. Pervesta iš kitų rezervų	1 116
		4. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	72 047
		ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus
		5. Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	1 558
		6. Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš	73 605
		viso 7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį	-
		rezervą
		8. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 9. Pelno dalis, paskirta dividendams	- (3 501)
		išmokėti*
		10. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos	17
		nariams, darbuotojų premijoms ir
		kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje
		11. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	70 104
		ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus
		finansinius metus.
		*vienai paprastąjai vardinei akcijai skiriama 0,10 EUR. Viso dividendams paskirti 3.500.669,60 EUR.
	Dėl pritarimo bendrovės	Pritarti bendrovės 2021 m. atlygio ataskaitą,
6.	2021 m. atlygio ataskaitai.	kuri yra AB "Rokiškio sūris" 2021 m. metinio		UŽ	PRIEŠ
		pranešimo dalis (pridedama).
7.	Dėl bendrovės savų akcijų	Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:		UŽ	PRIEŠ
	supirkimo	1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą;
		2.Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius
		– bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų
		nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų
		akcijų nominalia verte negali būti didesnė kaip
		1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo; 3. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas
		akcijas – 18 mėnesių nuo šio	sprendimo
		priėmimo dienos;
		4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina
		– maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10
		proc. didesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje,
		valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų
		supirkimo, o minimali vienos akcijos įsigijimo
		kaina - 10 proc. mažesnė už bendrovės akcijų

		rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo; 5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų; 6. Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus. Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi sudariusi 10 850 tūkst. eurų rezervą. Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2021 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.
8.	Audito komiteto nario rinkimai.	Audito komiteto nepriklausomu nariu išrinkti Vilmantą Pečiūrą UAB "Virenda" direktorių.	UŽ	PRIEŠ
9.	Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	1.Išrinkti audito įmonę UAB "PricewaterhouseCoopers" atlikti 2022 m. AB "Rokiškio sūris" grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2022 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą. 2. Audito įmonei atlyginimą už atliktą darbą įgalioti nustatyti Bendrovės valdybą. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti Bendrovės vadovą.	UŽ	PRIEŠ

Akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas

___________________________________ ___________________________________________

Data 2022 m. ______________mėn. ____d.