Rokiskio Suris — AGM Information 2017

Sep 11, 2017

Buveinė: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis Juridinio asmens kodas 173057512, PVM mokėtojo kodas LT730575113 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinės bendrovės "ROKIŠKIO SŪRIS" 2017 m. rugsėjo 22 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

_______________________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________________

Akcininko duomenys:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius: __________________

Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris, pasirašiusysis asmuo:

Asmens, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis; vardas, pavardė asmens kodas:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Akcijų skaičius: __________________

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai		Balsavimo rezultatai
1.	Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais.	(1) Bendrovės valdybos parengtas sprendimo projektas: 1. Papildomais įnašais padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 9.361.540,17 EUR (devynių milijonų trijų šimtų šešiasdešimt vieno tūkstančio penkių šimtų keturiasdešimt eurų 17 centų) iki 10.401.711,30 EUR (dešimt milijonų keturių šimtų vieno tūkstančio septynių	"UŽ"	"PRIEŠ"

šimtų vienuolikos eurų 30 centų), išleidžiant ne daugiau kaip 3.586.797 (tris milijonus penkis šimtus aštuoniasdešimt šešis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt septynias) paprastąsias vardines 0,29 EUR nominalios vertės akcijas (toliau- Naujos akcijos). 2. Naujai išleidžiamos vienos akcijos emisijos kainą nustatyti 1,98 EUR (vienas euras ir 98 euro centai). Bendra Naujų akcijų emisijos kaina yra 7.101.858,06 EUR (septyni milijonai šimtas vienas tūkstantis aštuoni šimtai penkiasdešimt
aštuoni eurai ir 6 euro centai) . Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas bus didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. 3. Pavesti Bendrovės valdybai parengti ir nustatyti Naujų akcijų pasirašymo ir apmokėjimo detalias sąlygas ir tvarką. 4. Išplatinus ir apmokėjus Naujas akcijas, inicijuoti visų Bendrovės naujai išleistų Bendrovės akcijų įtraukimą į AB NASDAQ Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą ir įgalioti Bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.	______	_
(2) Akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, pasiūlytas sprendimo projektas:	"UŽ"	"PRIEŠ"
1. Papildomais įnašais padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 9.361.540,17 EUR (devynių milijonų trijų šimtų šešiasdešimt vieno tūkstančio penkių šimtų keturiasdešimt eurų 17 centų) iki 10.707.125,38 EUR (dešimt milijonų septynių šimtų septynių tūkstančių šimto dvidešimt penkių eurų 38 centų), išleidžiant ne daugiau kaip 4 639 949 (keturis milijonus šešis šimtus trisdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt devynias) paprastąsias vardines 0,29 EUR nominalios vertės akcijas (toliau- Naujos akcijos).
2. Minimalią Naujai išleidžiamos vienos akcijos emisijos kainą nustatyti 1,98 EUR (vienas euras ir 98 euro centai) – Bendrovės valdybos siūlomą kainą.

		Kadangi ši minimali akcijos emisijos
		kaina mažesnė tiek už rinkos, tiek už
		buhalterinę akcijos vertę, atlikti
		nepriklausomą Bendrovės akcijų
		vertinimą nustatant Naujai išleidžiamų
		akcijų emisijos kainą. Pavesti Bendrovės
		valdybai pagal atlikto nepriklausomo
		vertinimo rezultatus parengti ir nustatyti
		Naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo ir
		apmokėjimo detalias sąlygas ir tvarką bei
		nustatyti kitas visuotinio akcininkų
		susirinkimo sprendime neaptartas akcijų
		emisijos siūlymo sąlygas (įskaitant, bet
		neapsiribojant, galutinę Naujų akcijų
		emisijos kainą, galutinį išleidžiamą
		Naujų akcijų skaičių ir kt.). Jeigu per
		akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus
		pasirašytos ne visos Naujos akcijos,
		Bendrovės įstatinis kapitalas bus
		didinamas pasirašytų akcijų nominalių
		verčių suma.
		3. Išplatinus ir apmokėjus Naujas akcijas,
		inicijuoti visų Bendrovės naujai išleistų
		Bendrovės akcijų įtraukimą į AB NASDAQ Vilnius Oficialųjį prekybos
		sąrašą ir įgalioti Bendrovės valdybą
		atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.
2.	Bendrovės akcininkų	(1) Bendrovės valdybos parengtas sprendimo	"UŽ"	"PRIEŠ"
	pirmumo teisės įsigyti	projektas:
	naujai išleidžiamas akcijas	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių
	atšaukimas; teisės įsigyti	bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 15
	naujai išleidžiamas	punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi, taip pat
	Bendrovės akcijas	Bendrovės valdybos pranešimu dėl
	suteikimas.	Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti
		naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo ir
		teisės įsigyti naujas akcijas suteikimo, atšaukti visiems Bendrovės akcininkams
		pirmumo teisę įsigyti Bendrovės
		išleidžiamų iki 3.586.797 (trijų milijonų
		penkių šimtų aštuoniasdešimt šešių
		tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt
		septynių) paprastųjų vardinių akcijų.
		2017 m. liepos 13 d. Bendrovės vadovybė
		pasiekė preliminarų susitarimą su Naujosios Zelandijos įmone "Fonterra" dėl galimos
		"Fonterra" investicijos į Bendrovės akcinį
		kapitalą. Šis susitarimas priklausys nuo
		įprastinio patikrinimo (Due Diligence),

	galutinių teisinių susitarimų ir baigiamųjų
	sąlygų. "Fonterra" yra viena didžiausių
	pieno perdirbimo įmonių pasaulyje ir
	daugiausiai eksportuojanti pieno produktus
	įmonė pasaulyje. Vadovaujantis šiuo
	susitarimu ir papildomų lėšų pritraukimu,
	Bendrovė siūlo padidinti Bendrovės įstatinį
	kapitalą atšaukiant pirmumo teisę visiems
	Bendrovės akcininkams įsigyti naujai
	išleidžiamų akcijų.
	Bendradarbiavimas su didžiausia pieno
	perdirbimo korporacija Fonterra padidina įmonės prestižą pasaulinėje rinkoje. Įmonės
	produkcija pasaulinėje pieno produktų
	rinkoje įgauna didesnį kokybės garantą, o
	įmonės specialistai turi daugiau galimybių
	pasisemti žinių ir patirties iš aukščiausio
	lygmens pieno perdirbimo ekspertų.
	Dėl pirmiau nurodytų priežasčių, teisę
	įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamas akcijas
	(3.586.797 vnt. paprastųjų vardinių akcijų)
	suteikti Naujosios Zelandijos įmonei
	"Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.".
	Įmonės kodas 822560100. Buveinės adresas:
	Barbara Strozzilaan 356-360, EurBld2, 3a,
	1083 HN Amsterdamas, Nyderlandai.
	Naujai išleidžiamos akcijos nebus siūlomos
	ir platinamos viešai.	_____	_
	(2) Akcininkų, kuriems priklausančios
	akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų	"UŽ"	"PRIEŠ"
	balsų, pasiūlytas sprendimo projektas:
	Sudaryti visiems Bendrovės akcininkams
	galimybes pirmumo teise įsigyti Bendrovės
	išleidžiamų Naujų akcijų. Kiekvienas
	Bendrovės akcininkas per 15 kalendorinių
	dienų (skaičiuojant nuo pranešimo apie
	pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise
	įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo
	Juridinių asmenų registre dienos, į terminą
	neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą
	pasinaudojant pirmumo teise įsigyti
	Bendrovės akcijų paskelbimo diena) turi
	pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų akcijų
	skaičių, kuris yra proporcingas teisių
	apskaitos dienos pabaigoje jam
	priklausančių Bendrovės akcijų skaičiui.
	Akcijos, kurios nepasirašomos
	pasinaudojant pirmumo teise, bus viešai
	siūlomos visiems kitiems asmenims
	norintiems įsigyti Naujai išleidžiamų akcijų.
	Naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo tvarka ir

		terminai bus nurodyti Bendrovės viešai paskelbtame prospekte.
3.	Bendrovės įstatų pakeitimai ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.	(1) Bendrovės valdybos parengtas sprendimo projektas: 1. Atsižvelgiant į priimtą sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą ir paskutinius LR Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, atitinkamai pakeisti AB "Rokiškio sūris" įstatus:	"UŽ"	"PRIEŠ"
		Pakeisti 3.1. punktą ir jį išdėstyti taip: "3.1.Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 401.711,30 EUR (dešimt milijonų keturi šimtai vienas tūkstantis septyni šimtai vienuolika eurų ir 30 centų) padalintų į 35 867 970 (trisdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro)." (Tuo atveju, jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, bus laikoma, kad Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas bus įvykęs ir atitinkamai pagal pasirašytas Naujas akcijas Bendrovės įstatuose bus pakeistas įstatinio kapitalo dydis bei akcijų skaičius.)
		Pakeisti 9.1. punktą ir jį išdėstyti taip: "9.1.Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų apskaitos dokumentų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti valdybos sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę bendrovei jos

nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais."
Pakeisti 9.2. punktą ir jį išdėstyti taip: "9.2. Akcinės bendrovės akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys, o jei akcija priklauso keliems savininkams, – kiekvieno savininko ir jų atstovo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai, jei fizinis asmuo yra užsienio valstybės pilietis, papildomai nurodoma jo gimimo data ir valstybės, išdavusios asmens dokumentus, pavadinimas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai, jei juridinis asmuo yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybės, kurioje tas juridinis asmuo įregistruotas, pavadinimas, registras, kuriame juridinis asmuo įregistruotas, ir jo įregistravimo tame registre data; juridinio asmens statuso neturinčio fondo pavadinimas, priežiūros institucijos suteiktas kodas ir anksčiau nurodyti duomenys apie fondo valdymo įmonę), akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius."
2. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, atitinkamai pakeisti AB "Rokiškio sūris" įstatus, patvirtinant jų naują redakciją, ir įgalioti Bendrovės direktorių Antaną Trumpą pasirašyti įstatus.	______	__
(2) Akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, pasiūlytas sprendimo projektas:	"UŽ"	"PRIEŠ"
1. Atsižvelgiant į priimtą sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą ir paskutinius LR Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, atitinkamai pakeisti AB "Rokiškio sūris" įstatus:
Pakeisti 3.1. punktą ir jį išdėstyti taip: "3.1.Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 707 125,38 EUR (dešimt milijonų septynių šimtų

	septyni ų t ūkstan č i ų šimto dvidešimt penki ų eur ų 38 cent ų) padalint ų į 36 921 122 (trisdešimt šešis milijonus devynis šimtus dvidešimt vien ą t ūkstant į šimt ą dvidešimt dvi) paprast ąsias vardines akcijas, kuri ų vienos akcijos nominali vert ė yra 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro)." (Tuo atveju, jeigu per akcijoms pasirašyti skirt ą laik ą bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, bus laikoma, kad Bendrov ės įstatinio kapitalo padidinimas bus įvyk ęs ir atitinkamai pagal pasirašytas Naujas akcijas
	Bendrov ės įstatuose bus pakeistas įstatinio kapitalo dydis bei akcij ų skai čius.) Pakeisti 9.1. punkt ą ir j į išd ėstyti taip: "9.1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrov ė ne v ėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimyb ę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas ši ų
	dokument ų: bendrov ės įstat ų, metini ų ir tarpini ų finansini ų ataskait ų rinkini ų, bendrov ės metini ų ir tarpini ų pranešim ų, auditoriaus išvad ų ir audito ataskait ų, visuotini ų akcinink ų susirinkim ų protokol ų ar kit ų dokument ų, kuriais įforminami visuotinio akcininkų susirinkimo
	sprendimai, akcinink ų apskaitos dokumentų, valdybos nari ų s ąraš ų, kit ų bendrov ės dokument ų, kurie turi b ūti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos pos ėdži ų protokol ų ar kit ų dokument ų, kuriais įforminti valdybos sprendimai, jeigu šie dokumentai n ėra susij ę su bendrov ės komercine (gamybine) paslaptimi,
	konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcinink ų grup ė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcij ų ir pateik ę bendrovei jos nustatytos formos rašytin į įsipareigojim ą neatskleisti komercin ės (gamybin ės) paslapties, turi teis ę susipažinti su visais bendrov ės dokumentais."
	Pakeisti 9.2. punkt ą ir j į išd ėstyti taip: "9.2. Akcin ės bendrov ės akcininkams pateikiamame bendrov ės akcininkų apskaitos dokumente turi b ūti nurodyti bendrov ės turimi kiekvieno akcininko duomenys, o jei akcija priklauso keliems savininkams, – kiekvieno savininko ir j ų atstovo duomenys (fizinio asmens vardas, pavard ė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta
	arba adresas korespondencijai, jei fizinis

4.	Pasirengimas Bendrovės tarpinių dividendų mokėjimui.	asmuo yra užsienio valstybės pilietis, papildomai nurodoma jo gimimo data ir valstybės, išdavusios asmens dokumentus, pavadinimas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai, jei juridinis asmuo yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybės, kurioje tas juridinis asmuo įregistruotas, pavadinimas, registras, kuriame juridinis asmuo įregistruotas, ir jo įregistravimo tame registre data; juridinio asmens statuso neturinčio fondo pavadinimas, priežiūros institucijos suteiktas kodas ir anksčiau nurodyti duomenys apie fondo valdymo įmonę), akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius." Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, atitinkamai pakeisti Bendrovės įstatus, patvirtinant jų naują redakciją, ir įgalioti Bendrovės direktorių pasirašyti įstatus. Akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, pasiūlytas darbotvarkės klausimas ir sprendimo projektas: 1. Parengti AB "Rokiškio sūris" tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d., auditą. Jeigu yra tenkinamos visos ABĮ 601 2. straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB	"UŽ"	"PRIEŠ"
		"Rokiškio sūris" akcininkams po 0,30 EUR vienai AB "Rokiškio sūris" akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.

Akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens antspaudas

___________________________________ ___________________________________________

Data 2017 m. ______________mėn. ____d.