Rokiskio Suris — AGM Information 2017

Apr 6, 2017

2017 m. balandžio 28 d. šaukiamo eilinio visuotinio AB „Rokiškio sūris“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2017 m. balandžio 28 d. šaukiamo eilinio visuotinio AB „Rokiškio sūris“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2017 m. balandžio 6 d. AB „Rokiškio sūris“ valdybos parengti sprendimų projektai:

1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotas finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.

Pranešimas išklausytas.

2. Audito komiteto išvada.

Sprendimo projektas:

Pritarti Audito komiteto išvadai.(pridedama)

3. Bendrovės 2016 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2016 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)

4.Konsoliduotų ir Bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti audituotas 2016 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas.(pridedama)

5.Bendrovės 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	52 078
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2015 metus	(2 342)
3.	Pervesta iš kitų rezervų	2 297
4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	52 033
5.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	12 551
6.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas  iš viso	64 584
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(3 228)
10.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta  Pelno (nuostolių) atskaitoje	1 076
11.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	61 356

* vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,10 EUR. Viso dividendams paskirti 3.228.117,30 EUR .

6. Audito komiteto rinkimai.

Sprendimo projektas:

Audito komiteto nariais 4 metų kadencijai išrinkti Kęstutį Kirejevą UAB „Baltijos Enzimai“ direktorių (nepriklausomas narys), Kęstutį Gatavecką UAB "Perlo paslaugos" direktorių (nepriklausomas narys)  ir Rasą Žukauskaitę (AB „Rokiškio sūris“ finansų sk. darbuotoją).

Už darbą nepriklausomiems audito komiteto nariams atlyginimą nustatyti įgalioti valdybą. Sutartis  su nepriklausomais komiteto nariais įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.

7. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Audito įmonė, atlikti 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditą, bus siūloma visuotinio akcininkų susirinkimo metu. (Dėl 2017 m. kovo 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos audito įstatymo pakeitimo įstatymo).

Priedai: