Rokiskio Suris — AGM Information 2017

Apr 28, 2017

AB “Rokiškio sūris” visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

AB “Rokiškio sūris” visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

2017 m. balandžio 28 d. AB „Rokiškio sūris“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotas finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.

Pranešimas išklausytas.

2. Audito komiteto išvada.

Sprendimas:

Pritarti Audito komiteto išvadai.(pridedama)

3. Bendrovės 2016 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2016 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

4.Konsoliduotų ir Bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti audituotas 2016 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas.(pridedama)

5.Bendrovės 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	52 078
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2015 metus	(2 342)
3.	Pervesta iš kitų rezervų	2 297
4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	52 033
5.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	12 551
6.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas  iš viso	64 584
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(3 228)
10.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta  Pelno (nuostolių) atskaitoje	1 076
11.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	61 356

* vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,10 EUR. Viso dividendams paskirti 3.228.117,30 EUR .

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. 2017 m. gegužės 15 d.

Vadovaujantis LR įstatymais, Lietuvos Respublikos fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

6. Audito komiteto rinkimai.

Sprendimas:

Audito komiteto nariais 4 metų kadencijai išrinkti Kęstutį Kirejevą UAB „Baltijos Enzimai“ direktorių (nepriklausomas narys), Kęstutį Gatavecką UAB "Perlo paslaugos" direktorių (nepriklausomas narys)  ir Rasą Žukauskaitę (AB „Rokiškio sūris“ finansų sk. darbuotoją).

Už darbą nepriklausomiems audito komiteto nariams atlyginimą nustatyti įgalioti valdybą. Sutartis  su nepriklausomais komiteto nariais įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.

7. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimas:

Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti 2017 m. AB “Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2017 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą. Audito įmonei atlyginimą už atliktą darbą įgalioti nustatyti Bendrovės valdybą. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti Bendrovės vadovą.

Priedai: