Rokiskio Suris — AGM Information 2016

Apr 22, 2016

Buveinė: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis Juridinio asmens kodas 173057512, PVM mokėtojo kodas LT730575113 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinės bendrovės "ROKIŠKIO SŪRIS" 2016 m. balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

_______________________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________________

Akcininko duomenys:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius: __________________

Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris, pasirašiusysis asmuo:

Asmens, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis; vardas, pavardė asmens kodas:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Akcijų skaičius: __________________

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai		Balsavimo rezultatai
1.	Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.	Pranešimas išklausytas.
2.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)	"UŽ"	"PRIEŠ"
3.	Bendrovės 2015 m. konsoliduotas metinis pranešimas.	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2015 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)

4.	Konsoliduotų ir Bendrovės	Patvirtinti audituotas 2015 metų	"UŽ"	"PRIEŠ"
	2015 m. finansinių	konsoliduotas ir Bendrovės finansines
	ataskaitų rinkinio	ataskaitas. (pridedama)
	tvirtinimas.
5.	Bendrovės 2015 m. pelno	Patvirtinti 2015 m. pelno (nuostolių)	"UŽ"	"PRIEŠ"
	(nuostolių) paskirstymo	paskirstymą.
	tvirtinimas.	Pavadinimas tūkst.
		EUR
		1. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių 45 614 metų pradžioje
		2. Akcininkų patvirtinti dividendai už -
		2014 metus
		3. Pervesta iš kitų rezervų 2 585 4. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių 48 199
		metų pradžioje po dividendų
		išmokėjimo ir pervedimo į rezervus
		5. Grynasis ataskaitinių metų bendrovės 3 879 pelnas (nuostoliai)
		6. Paskirstytinasis pelnas iš viso: 52 078
		7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį - rezervą
		8. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -
		9. Pelno dalis, paskirta dividendams (2 342)
		išmokėti1 10. Pelno dalis, paskirta metinėms 775
		išmokoms (tantjemoms) valdybos
		nariams, darbuotojų premijoms ir kt.
		tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje
		11. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 49 735
		ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus
		finansinius metus
		1 Skirstomas iki 2009 metų bendrovės uždirbtas pelnas.
		Už 2015 metus dividendai skiriami
		33.453.391 akcijoms, t.y. 0,07 euro vienai akcijai (neatskaičius mokesčių).
		Dividendus turi teisę gauti tie asmenys,
		kurie bus Bendrovės akcininkais dešimtos
		darbo dienos po sprendimą dėl dividendų
		mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų
		susirinkimo (teisių apskaitos dienos)
		pabaigoje, t.y. 2016 m. gegužės 13 d.
		Vadovaujantis LR įstatymais, Lietuvos
		Respublikos fiziniams asmenims ir užsienio
		šalių rezidentams fiziniams asmenims
		mokami dividendai apmokestinami taikant
		15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą;
		Lietuvos Respublikos rezidentams
		juridiniams asmenims ir užsienio šalių
		rezidentams juridiniams asmenims mokami
		dividendai apmokestinami taikant 15 proc.
		pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

6.	Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	AB "Rokiškio patronuojančios konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui bei konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui atlikti išrinkti audito "PricewaterhouseCoopers". Įgalioti valdybą nustatyti atlyginimą auditui už atliktą darbą. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.	sūris" grupės Bendrovės metinių įmonę UAB	ir "UŽ"	"PRIEŠ"
----	----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------	---------

___________________________________ ___________________________________________ Akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens antspaudas

Data 2016 m. ______________mėn. ____d.