Rokiskio Suris — AGM Information 2015

Apr 2, 2015

Buveinė: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis Juridinio asmens kodas 173057512, PVM mokėtojo kodas LT730575113 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinės bendrovės "ROKIŠKIO SŪRIS" 2015 m. balandžio 24 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

_______________________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Akcininko duomenys:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius: __________________

Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris, pasirašiusysis asmuo:

Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis; asmens kodas:

Akcijų skaičius: __________________

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai		Balsavimo rezultatai
1.	Auditoriaus išvada apie konsoliduotas finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.	Pranešimas išklausytas.
2.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)	"UŽ"	"PRIEŠ"
3.	Bendrovės 2014 m. konsoliduotas metinis pranešimas.	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių patvirtintas 2014 m. Bendrovės pranešimas. (pridedama)	konsoliduotas	įvertintas ir Valdybos metinis

4.	Bendrovės 2014 m. konsoliduotų finansinių	Patvirtinti 2014 metų audituotas "UŽ" konsoliduotas finansines ataskaitas.	"PRIEŠ"
	ataskaitų tvirtinimas.	(pridedama)
5.	Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo	Patvirtinti 2014 m. pelno (nuostolių) "UŽ" paskirstymą.	"PRIEŠ"
	tvirtinimas.	Pavadinimas tūkst. tūkst. LT EUR 1. Nepaskirstytasis pelnas 168 820 48 894
		ataskaitinių metų pradžioje
		2. Akcininkų patvirtinti (3 507) (1 016) dividendai už 2013 metus
		3. Pervesta iš kitų rezervų 13 336 3 862 4. Nepaskirstytasis pelnas 178 649 51 740 ataskaitinių metų pradžioje po dividendų
		išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 5. Grynasis ataskaitinių (21 154) (6 127) metų bendrovės pelnas
		(nuostoliai) 6. Paskirstytinasis pelnas 157 495 45 614 iš viso:
		7. Pelno dalis, paskirta į - - privalomąjį rezervą 8. Pelno dalis, paskirta į - -
		kitus rezervus 9. Pelno dalis, paskirta - -
		dividendams išmokėti 10. Pelno dalis, paskirta - - metinėms išmokoms
		(tantjemoms) valdybos nariams 11. Pelno dalis, paskirta - - darbuotojų premijoms
		ir kt. tikslams 12. Nepaskirstytasis pelnas 157 495 45 614 ataskaitinių finansinių
		metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus
6.	Bendrovės įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro "UŽ" įvedimo Lietuvos respublikoje įstatymo ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir	"PRIEŠ"
	keitimas į išraišką eurais.	uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės
		išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo nuostatomis, AB
		"Rokiškio sūris" vienos akcijos nominalią vertę iš 1 (vieno) lito pakeisti į 0,29 EUR
		(dvidešimt devynias šimtąsias euro), atitinkamai Bendrovės įstatinio kapitalo dydį išraiška eurais nustatyti 10 401 711,30 EUR
		(dešimt milijonų keturi šimtai vienas tūkstantis septyni šimtai vienuolika eurų 30
		ct) padalintų į 35 867 970 (trisdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus
		septyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų.

7.	Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.	Atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais, į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus bei kitus įstatų pakeitimo projekte pateiktus pakeitimus, patvirtinti Bendrovės įstatų	"UŽ"	"PRIEŠ"
		naują redakciją. Įgalioti AB "Rokiškio sūris" direktorių Antaną Trumpą pasirašyti naują AB "Rokiškio sūris" įstatų redakciją.
8.	Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	AB "Rokiškio sūris" grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui bei konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui atlikti išrinkti audito įmonę UAB "PricewaterhouseCoopers". Įgalioti valdybą nustatyti atlyginimą auditui už atliktą darbą. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.	"UŽ"	"PRIEŠ"
9.	Bendrovės savų akcijų įsigijimas.	1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų. 2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą. 3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo. 4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 3,475 EUR (12,00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR (1,00 Lt). 5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti savas supirktas akcijas. 6. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.	"UŽ"	"PRIEŠ"
10.	Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.	Savų akcijų įsigijimui suformuotas 11 668 tūkst. EUR (40 287 tūkst. Lt) litų rezervas.	"UŽ"	"PRIEŠ"

___________________________________ ___________________________________________ (Akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens antspaudas))