Rokiskio Suris — AGM Information 2015

Jul 29, 2015

Buveinė: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis Juridinio asmens kodas 173057512, PVM mokėtojo kodas LT730575113 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinės bendrovės "ROKIŠKIO SŪRIS" 2015 m. rugpjūčio 21 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Akcininko duomenys:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius: __________________

Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris, pasirašiusysis asmuo:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Asmens, turinčio teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis, vardas, pavardė, asmens kodas:

Akcijų skaičius: __________________

Eil.	Darbotvarkės	Nutarimų projektai	Balsavimo
Nr.	klausimai			rezultatai
	Bendrovės valdybos	Atšaukti visus Bendrovės valdybos narius.	"UŽ"	"PRIEŠ"
1.	narių atšaukimas.
	Bendrovės valdybos	Pateikiamas valdybos narių rinkimo biuletenis.
2.	narių rinkimai.
	Dėl Bendrovės savų	AB "Rokiškio sūris" yra sudarytas 11 668	"UŽ"	"PRIEŠ"
3.	akcijų įsigijimo.	tūkst. EUR rezervas savų akcijų supirkimui.
		1. Bendrovei įsigyti savų akcijų, kurių bendra
		nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų
		akcijų nominalia verte nebūtų didesnė kaip
		1/10 įstatinio kapitalo.
		2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir
		didinti bendrovės akcijų kainą.
		3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti
		savas akcijas – 18 mėn. nuo šio sprendimo
		priėmimo dienos.
		4. Maksimalią vienos akcijos įsigijimo kainą
		nustatyti 10 proc. didesnę už bendrovės akcijų
		rinkos kainą, esančią valdybai priimant
		sprendimą apie savų akcijų supirkimo
		pradžią, o minimalią vienos akcijos įsigijimo
		kainą nustatyti 10 proc. mažesnę už
		bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią
		valdybai priimant sprendimą apie savų akcijų
		supirkimo pradžią.
		5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą
		nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai.
		Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti
		lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti
		bendrovės akcijų.
		6. Įsigytos savos akcijos gali būti
		anuliuojamos.
		7. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų
		supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų
		supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką,
		akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su
		tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame
		nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių
		bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą):

___________________________________________________________________________

_______________________________ ___________________________________________

⁽Akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens antspaudas)

VALDYBOS NARIŲ RINKIMŲ

B I U L E T E N I S

Akcijų balsų skaičius_________________________

Rinkimų balsų skaičius_______________________

Eil.Nr.	Kandidato vardas, pavardė	Balsų "už" skaičius
1.	Antanas Kavaliauskas
2.	Darius Norkus
3.	Antanas Trumpa
4.	Dalius Trumpa
5.	Ramūnas Vanagas
	VISO BALSŲ:

BALSAVIMO TVARKA:

1. Rinkimų balsų skaičius yra lygus akcininko turimų akcijų balsų skaičiaus ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime renkami penki valdybos nariai. Be to, kandidatų į valdybos narius gali būti pasiūlyta tiek pat arba daugiau nei šiame susirinkime renkama valdybos narių.

Turimą balsų skaičių galima atiduoti vienam kandidatui arba išdalinti keliems kandidatams.

1. Atitinkamame langelyje ties kandidato pavarde įrašomas kandidatui skirtų rinkimų balsų skaičius, kuris turi būti sveikas skaičius arba jei kandidatui rinkimų balsų neskirta, langelis pažymimas taip

2. Visiems kandidatams skirtų rinkimų balsų skaičius negali būti didesnis už akcininko visų turimų rinkimų balsų skaičių.