Rokiskio Suris — AGM Information 2014

Apr 3, 2014

Buveinė: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis Juridinio asmens kodas 173057512, PVM mokėtojo kodas LT730575113 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinės bendrovės "ROKIŠKIO SŪRIS" 2014 m. balandžio 25 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

_______________________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________________

Akcininko duomenys:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas;akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius: __________________________________________________________________

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai
1.	Auditoriaus išvada apie konsoliduotų finansinų ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.	Pritarti auditoriaus išvadai. (pridedama)	"UŽ"	"PRIEŠ"
2.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)	"UŽ"	"PRIEŠ"
3.	Bendrovės 2013 m. metinis pranešimas.	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2013 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)	"UŽ"	"PRIEŠ"
4.	Bendrovės 2013 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti 2013 metų audituotų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį. (pridedama)	"UŽ"	"PRIEŠ"
5.	Bendrovės 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.	Patvirtinti 2013 m. pelno paskirstymą. (pridedama)	"UŽ"	"PRIEŠ"
6.	Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	AB "Rokiškio sūris" auditoriumi išrinkti UAB "PricewaterhouseCoopers". Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.	"UŽ"	"PRIEŠ"

7.	Bendrovės savų akcijų	1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės	"UŽ"	"PRIEŠ"
	įsigijimas.	akcijų.
		2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti
		ir didinti bendrovės akcijų kainą.
		3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali
		įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo
		sprendimo priėmimo.
		4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų
		maksimalią vienos akcijos kainą – 3,475
		EUR (12,00 Lt), o minimalią vienos
		akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią
		vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290
		EUR (1,00 Lt).
		5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą
		nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai.
		Parduodant savas supirktas akcijas
		užtikrinti lygias galimybes visiems
		akcininkams įsigyti bendrovės akcijų.
		Taip pat suteikti galimybę anuliuoti savas
		supirktas akcijas.
		6. Pavesti valdybai organizuoti savų
		akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti
		akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką,
		laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat
		atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus,
		laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų
		ir LR Akcinių bendrovių įstatymo
		nustatytų reikalavimų.
8.	Dėl rezervo sudarymo	Savų akcijų įsigijimui suformuotas 40 287	"UŽ"	"PRIEŠ"
	savoms akcijoms įsigyti.	tūkst. Lt (11 668 tūkst. EUR) litų
		rezervas.

____________________________________ _____________________________ ______________ (Akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens antspaudas)) (data)