Rokiskio Suris — AGM Information 2014

Apr 3, 2014

AB "Rokiškio sūris" valdybos parengti sprendimų projektai 2014-04-25 įvyksiančiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui:

1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotų finansinų ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.

Sprendimo projektas: Pritarti auditoriaus išvadai.(pridedama)

2. Audito komiteto išvada.

Sprendimo projektas: Pritarti Audito komiteto išvadai.(pridedama)

3. Bendrovės 2013 m. metinis pranešimas.

Sprendimo projektas:

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2013 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)

4.Bendrovės 2013 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti 2013 metų audituotų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį.(pridedama)

5.Bendrovės 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. litų	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų	94 798	27 455
	pradžioje
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2012 metus	(3 507)	(1 016)
3.	Pervesta į įstatymo numatytą rezervą	13 289	3 849
4.	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių	104 480	30 288
	metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir
	pervedimo į rezervus
5.	Grynasis ataskaitinių metų bendrovės pelnas	64 240	18 605
6.	Paskirstytinasis pelnas iš viso:	168 820	48 894
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-	-
8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-	-
9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti1	(3 507)	(1 016)
10.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms	4 054	1 174
	(tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų
	premijoms ir kt. tikslams
11.	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių	165 313	47 878
	metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius
	metus

¹Skirstomas iki 2009 metų bendrovės uždirbtas pelnas

Už 2013 m. dividendams paskirti 3 506 588 Lt, (1 015 578 EUR) t.y. 0,10 Lt (0,029 EUR) vienai paprasrąjai vardinei akcijai (neatskaičius mokesčių).

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. 2014 m. gegužės 12 d.

Vadovaujantis LR įstatymais, Lietuvos Respublikos fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas:

AB "Rokiškio sūris" auditoriumi išrinkti UAB "PricewaterhouseCoopers". Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.

7.Bendrovės savų akcijų įsigijimas.

Sprendimo projektas

1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.

2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.

3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo.

4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 3,475 EUR (12,00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR (1,00 Lt).

5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai.

Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti savas supirktas akcijas.

1. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

8.Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.

Sprendimo projektas:

Savų akcijų įsigijimui suformuotas 40 287 tūkst. Lt (11 668 tūkst. EUR) litų rezervas.

Valdybos pirmininkas Dalius Trumpa