Rokiskio Suris — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

2013-04-26 AB "Rokiškio sūris" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotų finansinų ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.

Sprendimas: Pritarti auditoriaus išvadai (pridedama).

2. Audito komiteto išvada.

Sprendimas: Pritarti Audito komiteto išvadai (pridedama).

3. Bendrovės 2012 m. metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2012 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas (pridedama).

4.Bendrovės 2012 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2012 metų audituotų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

5.Bendrovės 2012 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. litų	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų	74 045	21 445
	pradžioje
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2011 metus	(3 507)	(1 016)
3.	Pervesta į įstatymo numatytą rezervą	9 940	2 879
4.	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių	80 478	23 308
	metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir
	pervedimo į rezervus
5.	Grynasis ataskaitinių metų bendrovės pelnas	14 320	4 147
6.	Paskirstytinasis pelnas iš viso:	94 798	27 455
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-	-
8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-	-
9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti1	(3 507)	(1 016)
10.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms	1 168	338
	(tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų
	premijoms ir kt. tikslams
11.	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių	91 291	26 439
	metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius
	metus

¹Skirstomas iki 2009 metų bendrovės uždirbtas pelnas

Už 2012 m. dividendams paskirti 3 506 588 Lt, (1 015 578 EUR) t.y. 0,10 Lt (0,029 EUR) vienai paprasrąjai vardinei akcijai (neatskaičius mokesčių).

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. 2013 m. gegužės 13 d.

Vadovaujantis LR įstatymais, Lietuvos Respublikos fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimas:

AB "Rokiškio sūris" auditoriumi išrinkti UAB "PricewaterhouseCoopers". Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.

7.Bendrovės savų akcijų įsigijimas.

Sprendimas:

1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.

2. 1. Savų akcijų įsigijimo tikslas palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
3. 1. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo.

4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 3,475 EUR (12,00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR (1,00 Lt).

5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai.

Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti savas supirktas akcijas.

1. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

8.Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.

Sprendimas:

Savų akcijų įsigijimui suformuotas 40 287 tūkst. Lt (11 668 tūkst. EUR) litų rezervas.

9. Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimas:

Audito komiteto nepriklausomu nariu išrinkti Kęstutį Kirejevą.

Už darbą nepriklausomam audito komiteto nariui atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su nepriklausomu komiteto nariu įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.

10.Audito komiteto sudėties tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti šiuos AB "Rokiškio sūris" Audito komiteto narius: Kęstutį Kirejevą, Rasą Žukauskaitę ir Astą Keliuotytę.

Valdybos pirmininkas Dalius Trumpa