Rokiskio Suris — AGM Information 2010

Apr 8, 2010

Buveinė: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis Juridinio asmens kodas 173057512, PVM mokėtojo kodas LT730575113 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinės bendrovės "ROKIŠKIO SŪRIS" 2010 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

_______________________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________________

Akcininko duomenys:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas;akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius: __________________________________________________________________

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai
1.	Bendrovės 2009 m. metinis pranešimas.	Pritarti AB "Rokiškio sūris" 2009 m. metiniam pranešimui. (pridedama)	"UŽ"	"PRIEŠ"
2.	Auditoriaus išvada apie konsoliduotų finansinų ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.	Pritarti auditoriaus išvadai. (pridedama)	"UŽ"	"PRIEŠ"
3.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)	"UŽ"	"PRIEŠ"
4.	Bendrovės 2009 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.	Patvirtinti 2009 metų konsoliduotas finansines ataskaitas. (pridedama)	"UŽ"	"PRIEŠ"
5.	Bendrovės 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	Patvirtinti 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymą. (pridedama)	"UŽ"	"PRIEŠ"
6.	Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų	AB "Rokiškio sūris" auditoriumi išrinkti UAB "PricewaterhouseCoopers". Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgalioti	"UŽ"	"PRIEŠ"
	nustatymas.	nustatyti valdybai. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.

7.	Bendrovės savų akcijų	1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės	"UŽ"	"PRIEŠ"
	įsigijimas.	akcijų. 2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti
		ir didinti bendrovės akcijų kainą.
		3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali
		įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo
		sprendimo priėmimo.
		4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų
		maksimalią vienos akcijos kainą –12 Lt, o
		minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą
		nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai
		vertei, t. y 1 Lt.
		5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą
		nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai.
		Parduodant savas supirktas akcijas
		užtikrinti lygias galimybes visiems
		akcininkams įsigyti bendrovės akcijų.
		Taip pat suteikti galimybę anuliuoti savas
		supirktas akcijas.
		6. Pavesti valdybai organizuoti savų
		akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti
		akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką,
		laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat
		atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus,
		laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų
		ir LR Akcinių bendrovių įstatymo
		nustatytų reikalavimų.
8.	Dėl rezervo sudarymo	Savų akcijų įsigijimui suformuoti 15 000	"UŽ"	"PRIEŠ"
	savoms akcijoms įsigyti.	000 Lt (penkiolikos milijonų) litų rezervą.
		Su anksčiau sudarytu rezervu savoms
		akcijoms įsigyti, bendras rezervas savų
		akcijų įsigijimui sudarys 29 188 tūkst.
		litų.

____________________________________ _____________________________ ______________ (Akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens antspaudas)) (data)