Rokiskio Suris — AGM Information 2009

Mar 20, 2009

Disclosure 268528

Rokiskio Suris AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB"Rokiškio sūris" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

2009 m. balandžio 24 dieną šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2009 m. balandžio 24 d. 12.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis, įmonės kodas 173057512). Registracija vyks nuo 10 val. iki 11.45 val. Susirinkimo apskaitos diena - 2009 m. balandžio 17 d. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės 2008 m. metinis pranešimas. 2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. 3. Bendrovės 2008 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 4. Bendrovės 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymas. 5. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 6. Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų tvirtinimas. 7. Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas. 8. Audito komiteto sudėties tvirtinimas. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2009 m. balandžio 17 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotiniam akcininkų susirinkimui valdyba dividendų už 2008 m. siūlo nemokėti. Dalius Trumpa Valdybos pirmininkas (8 458) 55204