Rokiskio Suris — AGM Information 2008

Mar 20, 2008

Disclosure 256837

Rokiskio Suris AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas AB "Rokiškio sūris" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2008 m. balandžio 25 dieną šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2008 m. balandžio 25 d. 12.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis, įmonės kodas 173057512). Registracija vyks nuo 10 val. iki 11.45 val. Susirinkimo apskaitos diena - 2008 m. balandžio 18 d. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės audito pranešimas. 2. Bendrovės 2007 m. metinis pranešimas. 3. Bendrovės 2007 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 4. Bendrovės 2007 m. pelno paskirstymo tvirtinimas. 5. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 6. Dėl savų akcijų supirkimo. 7. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti. 8. Bendrovės įstatų pakeitimai. Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks AB ”Rokiškio sūris” salėje, Pramonės 3, Rokiškis. AB ”Rokiškio sūris” įmonės kodas 173057512. Registracijos pradžia 10 val. Registracijos pabaiga - 11.45 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dieną (2008 m. balandžio 18 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys. Asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, su savimi turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Negalintys dalyvauti turi teisę nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį atstovauti jo interesams. Dalius Trumpa Valdybos pirmininkas (8 458) 55204