Rockwool — AGM Information 2012

Mar 22, 2012

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes
onsdag den 18. april 2012, kl. 17.00
i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Hedehusene, Danmark, 2012-03-22 14:08 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Meddelelse nr. 04 – 2012
Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com
CVR-nr: 5487941522. marts 2012

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes
onsdag den 18. april 2012, kl. 17.00
i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Bemærk venligst, at tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest fredag
den 13. april 2012 enten via aktionærportalen på www.rockwool.com/shareholder
eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S.
Aktionærer har samtidig mulighed for at anmode om at modtage en kopi af
Rockwool Rapporten 2011 (brochure med årsrapporten uden det fuldstændige
regnskab) ved indsendelse af bestillingskort vedhæftet tilmeldingsblanketten.
Se yderligere nedenfor.

Under generalforsamlingen vil der blive serveret drikkevarer samt et stykke
wienerbrød.
Generalforsamlingen vil blive transmitteret direkte via web-cast på dansk og
engelsk. Web-casten er tilgængelig via selskabets hjemmeside,
www.rockwool.com/ogf2012.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år samt meddelelse af decharge
   til direktion og bestyrelse.
4. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2012/2013.
5. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
9. Eventuelt.

Yderligere information om dagsordenen samt nedenstående emner kan ses i
vedhæftede komplette fondsbørsmeddelelse:
- Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav
- Adgangskort
- Fuldmagt
- Brevstemme
- Offentliggørelse af dokumenter

Spørgsmål
Frem til dagen før generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig
henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til
dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen
Bilag 2: Retningslinjer for incitamentsafloenning
Bilag 3: Vederlagspolitik

Med venlig hilsen
Rockwool International A/S

På vegne af bestyrelsen
Tom Kähler, bestyrelsesformand