AI assistant
Rockwool — AGM Information 2011
Jan 14, 2011
3382_iss_2011-01-14_73dfd0b7-2341-4352-bf23-6a9143202517.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Meddelelse nr. 01 – 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVR-nr: 54879415
Side 1/2
- januar 2011
Forløb af ekstraordinær generalforsamling den 14. januar 2011
Rockwool International A/S afholdt ekstraordinær generalforsamling den 14. januar 2011, kl. 11.00 på selskabets adresse.
På generalforsamlingen blev følgende vedtaget:
- Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ophævelse af B-aktiernes udbyttepræference ved at slette vedtægternes § 3.j. samt foretage en konsekvensretning af vedtægternes § 3.e.
- Generalforsamlingen behandlede bestyrelsens forslag om delvis sammenlægning af op til 16 % af selskabets A-aktiekapital med B-aktiekapitalen ved omregistrering af op til i alt 2.085.338 af selskabets A-aktier til B-aktier ved ændring af vedtægternes § 3.a.
I alt 1.841.173 stk. A-aktier var ved udløbet af fristen den 13. januar 2011 overført til depot i Danske Bank med henblik på at deltage i omregistreringen. Idet antallet var lavere end den foreslåede grænse på 2.085.338 stk. A-aktier, vedtog generalforsamlingen at samtlige de 1.841.173 stk. overførte A-aktier ændres til B-aktier, svarende til at ca. 14 % af selskabets A-aktiekapital ændres til B-aktiekapital.
| Aktiekapital | Nominelt beløb efter omregistreringen |
Antal aktier efter omregistreringen |
Stemmer efter omregistreringen |
|---|---|---|---|
| (Nominalt beløb før omregistreringen) |
(Antal aktier før omregistreringen) |
(Stemmer før omregistreringen) |
|
| A-aktiekapital | DKK 112.316.270 | 11.231.627 | 112.316.270 |
| (DKK 130.728.000) | (13.072.800) | (130.728.000) | |
| B-aktiekapital | DKK 107.432.960 | 10.743.296 | 10.743.296 |
| (DKK 89.021.230) | (8.902.123) | (8.902.123) | |
| Samlet | DKK 219.749.230 | 21.974.923 | 123.059.566 |
| (DKK 219.749.230) | (21.974.923) | (139.630.123) |
Som konsekvens af beslutningen er selskabets kapital og stemmer herefter følgende:
- Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Meddelelse nr. 01 – 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVR-nr: 54879415
Side 2/2
Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen. Selskabets nye vedtægter kan rekvireres på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com.
Med venlig hilsen Rockwool International A/S
På vegne af bestyrelsen Tom Kähler, bestyrelsesformand