Rockwool

AGM Information • Mar 30, 2011

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes
onsdag den 27. april 2011, kl. 17.00
i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Hedehusene, Danmark, 2011-03-30 09:21 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Meddelelse nr. 5 - 2011

Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com
CVR-nr: 54879415

1. marts 2011

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år, meddelelse af decharge til
   direktion og bestyrelse samt godkendelse af selskabets vederlagspolitik, som
   offentliggjort på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
   til det godkendte regnskab.
   Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2010 på DKK 9,60
   pr. aktie á nominelt DKK 10. Udbyttet udbetales den 3. maj 2011 efter
   generalforsamlingens godkendelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
   Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer
   hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Et
   bestyrelsesmedlem udtræder dog ved den første ordinære generalforsamling efter
   at den pågældende er fyldt 70 år.
   Da Henrik Elliot Nyegaard er fyldt 70 år, udtræder han af bestyrelsen på den
   ordinære generalforsamling, jf. vedtægternes § 13.a.
   Bestyrelsen foreslår genvalg af de resterende medlemmer af bestyrelsen: Jan W.
   Hillege, Bjørn Høi Jensen, Thomas Kähler, Tom Kähler og Steen Riisgaard.
   Bestyrelsen foreslår nyvalg af Carsten Bjerg og Heinz-Jürgen Bertram, idet
   bestyrelsen samtidig hermed foreslår, at bestyrelsens størrelse øges fra 6 til
   7 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
   En beskrivelse af baggrund og erhverv for de personer, som indstilles til valg
   af bestyrelsen, samt bestyrelsens motivation herfor, kan ses på selskabets
   hjemmeside, www.rockwool.com.
6. Valg af revisorer.
   Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
   Forslag fra bestyrelsen:
   7a. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2011/2012.
   7b. Bemyndigelse til køb af egne aktier.
   Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse
   til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet
   erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende
   værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen på
   købstidspunktet ikke afviger mere end 10 % fra den senest noterede børskurs.
8. Eventuelt.

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK
219.749.230 heraf en A-aktiekapital på nominelt DKK 112.316.270 (fordelt på
11.231.627 aktier af nominelt DKK 10) og en B-aktiekapital på nominelt DKK
107.432.960 (fordelt på 10.743.296 aktier af nominelt DKK 10). Hver A-aktie på
nominelt DKK 10 giver ti stemmer og hver B-aktie på nominelt DKK 10 giver én
stemme, jf. vedtægternes § 9.b.
Stemmeret tilkommer aktionærer, som på registreringsdatoen onsdag den 20. april
2011 enten er noteret i selskabets ejerbog eller har givet selskabet meddelelse
om ændret ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i
ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, jf. vedtægternes § 9.c,
og som rettidigt har anmodet om adgangskort eller afgivet brevstemme.
Hvert af forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

Adgangskort

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om
adgangskort senest onsdag den 20. april 2011. Adgangskort kan rekvireres på
følgende måder:
(a) ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på www.rockwool.com ved
brug af det kodeord og depotnummer, der er tilsendt navnenoterede aktionærer,
eller
(b) ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S,
Kongevejen 418, 2840 Holte. Blanketten er tilsendt navnenoterede aktionærer og
kan hentes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com.

Fuldmagt

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved fuldmagt på betingelse af, at
fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved
forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret
fuldmagt. Blanket til afgivelse af fuldmagt er tilgængelig på selskabets
hjemmeside, www.rockwool.com, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S.
Udfyldte fuldmagtsblanketter skal være Computershare A/S i hænde senest onsdag
den 20. april 2011. Fuldmagten kan indsendes skriftligt som brev eller afgives
elektronisk via aktionærportalen på www.rockwool.com.

Brevstemme

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved afgivelse af en brevstemme. Blanket
til afgivelse af brevstemme er tilgængelig på selskabets hjemmeside,
www.rockwool.com, og kan desuden rekvireres hos selskabet eller Computershare
A/S. Afgivne brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest tirsdag den
26. april 2011. Brevstemme kan indsendes skriftligt som brev eller afgives
elektronisk via aktionærportalen på www.rockwool.com.

Offentliggørelse af dokumenter

Indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag, oplysninger om stemme- og
kapitalforhold på indkaldelsestidspunktet, revideret årsrapport, selskabets
vederlagspolitik samt blanket til afgivelse af fuldmagt og brevstemme er
tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com, i perioden fra
offentliggørelsen af indkaldelsen til datoen for generalforsamlingen.

Spørgsmål

Frem til dagen før generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig
henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til
dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Praktiske forhold

Generalforsamlingen vil blive transmitteret direkte via web-cast på dansk og
engelsk. Se nærmere på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com.
Der vil i tilknytning til generalforsamlingen blive serveret en let
middagsbuffet.

Med venlig hilsen
Rockwool International A/S

På vegne af bestyrelsen
Tom Kähler, bestyrelsesformand

Vederlagspolitik

Rockwool International A/S' vederlagspolitik for Bestyrelse og Koncernledelse
fremgår af selskabets kommentarer til Corporate Governance anbefalingerne,
punkt 6, der kan findes på www.rockwool.com (About the Group/Corporate
Governance). Vederlagspolitikken kan opsummeres som følger:

• I overensstemmelse med dansk lovgivning er Rockwool Koncernens principper for
  incitamentsbaseret aflønning blevet vedtaget af generalforsamlingen og
  offentliggjort på www.rockwool.com (Investor / Corporate Governance).

Disse principper og retningslinier er i overensstemmelse med de principper, der
gives i anbefalingerne.

• Aflønningen af bestyrelsen omfatter ikke aktieoptionsordninger

• Det samlede vederlag for Koncernledelsen, der omfatter grundløn,
  bonusordninger og goder, er således sammensat, at det er konkurrencedygtigt.

Derudover er der fra tid til anden blevet givet aktieoptioner for at fastholde
medlemmer af Koncernledelsen og andre ledende medarbejdere.

Aktieoptionsordninger for at fastholde ledende medarbejdere opfylder
kriterierne i Corporate Governance-anbefalingerne.

Oplysninger om ordningerne findes i årsrapporten - dog ikke personspecificeret.

• Selskabet har konsekvent brugt parametre i blandt andet bonusordninger, som
  kan verificeres før udbetaling. Derfor anses det ikke for nødvendigt at indføre
  særlige vilkår for krav om tilbagebetaling.

• Opsigelsesordninger er i overensstemmelse med national sædvane.

• Bestyrelsesmedlemmer bliver ikke tilbudt nogen pension.

• Selskabets pensionsbidrag til medlemmerne af Koncernledelsen afspejler
  niveauet i medlemmets hjemland. Selskabet oplyser ikke detaljer om bidrag til
  medlemmernes pensionsordninger, som er eller vil blive foretaget af selskabet.
  Koncernen har givet det høj prioritet at gøre alle pensionsordninger til
  bidragsbaserede ordninger og at sikre at de nødvendige hensættelser er blevet
  foretaget år for år. Kun ét medlem af Koncernledelsen har en ydelsesbaseret
  pensionsordning.

Kandidater til bestyrelsen

Tom Kähler
Formand
Født 11. juni 1943
Nationalitet: Dansk

Uddannelse
1971: HD (Finansiering og kreditvæsen), Copenhagen Business School
1968: Civilingeniør (kemi), Danmarks Tekniske Universitet
1962-1963: University of Colorado

Karriere
1987-2004: Koncernchef for Rockwool koncernen
1983-1986: Vice-koncernchef for Rockwool koncernen
1978-1983: Administrerende divisions direktør, Diversification Division
(Systems Division), Rockwool International A/S
1974-1978: Stifter og direktør for Ecoterm A/S
1971-1973: Assistent for stifter og adm. direktør i Nordisk Ventilator Co. A/S
1970-1971 Forskningsingeniør i Niro Atomizer A/S

Andre poster relateret til selskabet
Medlem af Revisionskommiteen.
Medlem af Vederlagskommiteen.
Formand for bestyrelsen i Rockwool Fonden.
Leder af Kähler-familiens møder.

Poster i andre danske aktieselskaber
Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig.

Andre poster
Medlem af bestyrelsen i A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
til almene Formaal.

Begrundelse for genvalg
Tom Kähler har omfattende kendskab til generel ledelse, R&D og salg og
marketing i internationale koncerner og egen etablerede virksomhed samt nære
forbindelser til større aktionærer.

Steen Riisgaard
Anden næstformand
Født 22. marts 1951
Nationalitet: Dansk

Uddannelse
1976: Cand.scient. i biologi, Københavns Universitet

Karriere
2000- : Administrerende direktør for Novozymes A/S
1989-2000: Koncerndirektør for Enzyme Business, Novo Nordisk A/S
1986: Koncerndirektør for Divisionen for vaskemiddelenzymer, Novo Industri A/S
1985: Direktør for Enzyme Process Research, Novo Industri A/S

Andre poster relateret til selskabet
Medlem af Vederlagskommiteen.

Poster i andre danske aktieselskaber
Administrerende direktør i Novozymes A/S. Næstformand i bestyrelsen i Egmont
International Holding A/S. Medlem af bestyrelsen i CAT Science Park A/S.

Andre poster
Formand for bestyrelsen i WWF (Verdensnaturfonden) Danmark.
Næstformand i bestyrelsen i Egmontfonden.
Medlem af regeringens Vækstforum.

Begrundelse for genvalg
Steen Riisgaard har omfattende erfaring med etablering og drift af en innovativ
og velfungerende international organisation med fokus på bæredygtighed
(Novozymes A/S).
Jan W. Hillege
Født 20. oktober 1941
Nationalitet: Hollandsk

Uddannelse
1967-1972: Universitetsgrad i Industrial Engineering / Marketing
1963-1967: Elektroteknik, Teknisk Universitet, Delft, Holland
1961: Bisschoppelijk College Sittard, Holland

Karriere
1996-2003: Administrerende direktør for Grontmij NV, Holland
1986-1996: Vice-administrerende direktør for DSM Corporation, Holland
1984-1986: Vice-administrerende direktør og senere administrerende direktør for
DSM Plastic Products, Holland
1980-1984: Deputy Director General for Industry, Økonomiministeriet, Holland

Andre poster relateret til selskabet
Medlem af Revisionskommiteen.

Andre poster
Medlem af bestyrelserne i Plasticon and Enza.
Medlem af Revisionskommiteen i Enza.

Begrundelse for genvalg
Jan W. Hillege har omfattende erfaring inden for den offentlige sektor
(Økonomiministeriet i Holland) og den private sektor (CEO i Grontmij, et
førende ingeniørfirma). Endvidere har Jan W. Hillege en betydelig erfaring med
at arbejde i revisionskomiteer.

Bjørn Høi Jensen
Født 6. oktober 1961
Nationalitet: Dansk

Uddannelse
1985: Cand.polit. i økonomi, Københavns Universitet

Karriere
2008- : Medlem af EQT's investeringsudvalg
1995-2008: Seniorpartner i EQT
1985-1995: Investment banker i København og London

Andre poster relateret til selskabet
Medlem af Rockwool Polska Supervisory Committee.
Medlem af Revisionskommiteen.

Poster i andre danske aktieselskaber
Næstformand for bestyrelsen i Erhvervsinvest Management A/S.
Medlem af bestyrelserne i DOVISTA A/S og Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag
A/S.

Andre poster
Medlem af bestyrelsen i CEPOS.

Begrundelse for genvalg
Bjørn Høi Jensen har omfattende erfaring inden for generelle ledelsesforhold og
finansforhold fra sine tidligere ansættelser i private equity- og
banksektorerne.

Thomas Kähler
Født 2. november 1970
Nationalitet: Dansk

Uddannelse
2008: MBA, Copenhagen Business School
1998: HD 1. del, Copenhagen Business School
1993: Akademiingeniør, Danmarks Tekniske Universitet

Karriere
2009- : Administrerende direktør i Rockwool Scandinavia
2004-2009 : Administrerende direktør i RockDelta
2001-2004: Salgsdirektør RFS Denmark A/S (Alcatel Group)
1998-2001: Regional Salgschef RFS Denmark A/S (Alcatel Group)
1996-1998: Regional Salgschef Howden Denmark A/S
1994-1996: Regional Salgschef Ametek Denmark A/S

Andre positioner relateret til selskabet
Administrerende direktør i Rockwool Scandinavia.
Medlem af Kähler-familiens møder.

Begrundelse for genvalg
Thomas Kähler har erfaring inden for ledelse, marketing, salg og
forretningsudvikling i internationale koncerner samt nære forbindelser til
større aktionærer.

Carsten Bjerg
Født 12. november 1959
Nationalitet: Dansk

Uddannelse
1985: Advanced Course in Production Methods and Management, Cambridge
Universitetet
1983: Akademiingeniør, Danmarks Ingeniør Akademi

Karriere
2007- : Adm. direktør og koncernchef, Grundfos Management A/S
2003-2006: Vicekoncernchef, Grundfos Management A/S
2000-2002: Koncerndirektør, Produktion & Logistik, Grundfos Management A/S
1997-1999: Direktør, International Produktion, Grundfos Management A/S
1994-1997: Produktliniedirektør, Danfoss A/S
1989-1994: Produktionschef / Fabrikschef, Danfoss A/S
1985-1989: Projektleder, Danfoss A/S
1983-1984: Turnusingeniør, Danfoss A/S

Andre poster
Formand for bestyrelsen i DHI Water & Environment.
Formand for bestyrelsen i Grundfos China Holding Co., Ltd. (Kina) og Grundfos
Pumps (Shanghai) Co., Ltd. (Kina).
Medlem af bestyrelsen i Grundfos Finance A/S, Grundfos Holding AG (Schweiz) og
Grundfos New Business A/S.
Formand for bestyrelsen i FORNYELSESFONDEN.
Medlem af Forretningsudvalget og hovedbestyrelsen for Dansk Industri.
Medlem af bestyrelsen for Provinsindustriens Arbejdsgiverforening.

Begrundelse for nyvalg
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Carsten Bjerg på grund af hans omfattende
erfaring med strategisk ledelse af en international koncern
(Grundfos-koncernen) samt indgående viden om R&D, produktion og bæredygtighed.

Heinz-Jürgen Bertram
Født 18. september 1958
Nationalitet: Tysk

Uddannelse
1987: PhD Kemi, Universitet i Hannover, Tyskland
1985: Civilingeniør, Universitet i Hannover, Tyskland

Karriere
2009- : CEO, Symrise AG
2006-2009: Direktør, Flavour Division, Symrise AG
2004-2006: Chief Technology Office & Global Head of Operations of Symrise AG
2003-2004: Chief Technology Officer & President, Aroma Chemicals Division,
Symrise AG
2003-2003: Corporate VP, Corporate Research, Symrise AG
2002-2002: Corporate VP, R&D, Haarmann & Reimer
1999-2001: Corporate VP, R&D Flavors, H&R Holzminden, Haarmann & Reimer
1997-1999: VP, Technical Services, H&R Florasynth, Teterboro, NJ, USA
1996-1997: Direktør, Technical Services, H&R Corporation, Springfield, NJ, USA
1990-1995: Laboratorieleder, Flavour & Fragrance Research, Corporate Research,
Haarmann & Reimer
1987-1990: Laboratorieleder, Landbrugskemisk & Farmaceutisk Forskning,
Centralforskningsenhed, Bayer AG
1985-1987: Videnskabelig assistent, Instituttet for organisk kemi ved Leibniz
Universitetet i Hannover

Andre poster
Medlem af bestyrelsen i Region Nord/LB-Holzminden
Medlem af bestyrelsen i Deutsche Bank - Region Hannover

Begrundelse for nyvalg
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Heinz-Jürgen Bertram på grund af hans omfattende
erfaring med strategisk ledelse af en internationalt ekspanderende koncern
(Symrise AG) med hovedsæde i Rockwool Gruppens største enkeltmarked, Tyskland,
samt indgående kendskab til R&D og sourcing af råvarer.

     På vegne af bestyrelsen
     Tom Kähler, bestyrelsesformand