Rockontrol Technology Group Co.,Ltd. — M&A Activity 2025

Dec 5, 2025

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十 条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第 八条规定的说明

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以 发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司（以下简称“标的公 司”）90%股份（以下简称“标的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次交 易”）。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，拟购买资产 应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游， 且与科创板上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提 高上市公司持续经营能力。

经审慎判断，本次交易的标的公司符合科创板定位，标的公司所属行业与上 市公司同处于软件和信息技术服务业，且与上市公司主营业务具有协同效应，有 利于促进主营业务整合升级和提高公司持续经营能力。本次交易符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定，具 体如下：

一、标的公司所处行业与上市公司处于同行业，符合科创板定位

— 根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T 0020 2024），标 的公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局《国民经济 行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。

根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“新一代信息 技术产业”。

标的公司的主营业务符合国家科技创新战略，属于科技创新企业；标的公司 所处行业是国家基础性、战略性产业，属于国家发展战略鼓励和支持的产业，符 合国家科技创新战略相关要求。因此，根据《上海证券交易所科创板企业发行上 市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》，标的公司属于第四条中的“（一） 新一代信息技术领域”，符合科创板行业领域。

二、标的公司和上市公司具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和 提高公司持续经营能力

（1）客户协同

上市公司与标的公司的目标客户群体有所重叠，在客户布局方面具有协同效 应。本次交易完成后，标的公司将助力上市公司拓展业务布局，深化与既有战略 客户的合作，开拓新的客户资源，丰富下游应用场景。鉴于行业技术安全性及稳 定性要求高、客户粘性强等特点，标的公司与部分客户已建立稳定的合作关系及 品牌信任基础。凭借标的公司与这些客户的深厚合作底蕴，本次交易完成后，上 市公司将整合标的公司的市场渠道与客户资源，进一步提升上市公司对战略客户 的品牌影响力与市场份额，在共同领域深入挖掘客户价值，通过多维度的价值创 造与客户建立长期共赢的关系，进一步提高上市公司的持续经营能力。

（2）产品协同

上市公司与标的公司在产品方面具有较强的互补性和协同性。作为深耕物联 网大数据服务领域的企业，上市公司依托“数据工厂”核心技术体系及丰富的知 识产权储备，形成覆盖数据采集、治理、分析到应用的全价值链服务能力。标的 公司专注于国产密码技术的研究和技术创新，本次交易有助于上市公司丰富产品 矩阵，并能够在数据可信、数据溯源、数据传输、数据存储、数据应用等方面与 上市公司业务形成优势互补、协同发展的业务格局。上市公司将与标的公司在产 - - 品维度构建技术互补 场景融合 生态共建的三重协同体系，通过核心技术耦合与

产业资源整合，共同将上市公司打造成为物联网大数据领域的全栈式解决方案提 供商。

（3）技术协同

公司通过融合人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网五大核心技术， 形成了智能制造、物联网工程、软件开发、运营服务、数据算力、数据能力六大 核心能力，包括以传感器和边缘计算为核心的嵌入式产品；以“海东青”物联网 数据库为核心的“海东青”物联网平台；以区块链技术为核心的云链数据共享平 台；以加密技术为核心的数据安全管理系统；以人工智能 AI 算法为核心的人工 智能平台；以及建立在物联网平台基础上的微精灵沟通平台等，形成了完全国产、 自主、可控的综合技术支撑。

标的公司深耕商用密码领域二十余年，自主研发形成高速/超高速硬件加解 密技术、密码系统态势综合监测感知预警关键技术、卫星互联网系统综合密码体 系设计关键技术、抗量子密码算法和迁移工程关键技术等多项核心技术。

通过本次交易，上市公司可以结合双方技术优势、开展技术协同开发，共享 研发平台、关键技术人才等，共同探索人工智能、区块链、云计算、大数据等技 术在物联网大数据领域的应用，巩固和提升其对下游客户的综合服务能力，拓展 更多的下游应用场景，从而进一步提升上市公司核心竞争力。

综上所述，本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》第八条的规定。

特此说明。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日