Rockontrol Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 29, 2022

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2022-038

罗克佳华科技集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会 议于2022 年06 月29 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议 的通知于2022 年06 月24 日送达全体监事。会议应出席监事3 人，实际到会监 事3 人，会议由监事于玲霞女士主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代 表成俊敏女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审核，监事会认为：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公 司第三届监事会各项工作的顺利开展，同意选举于玲霞女士为公司第三届监事会 主席，任期与第三届监事会任期一致。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司监事会

2022 年6 月30 日