Rockontrol Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 28, 2021

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2021-029

罗克佳华科技集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“佳华科技”或“公司”)第二届监事会 第十五次会议于2021 年05 月28 日在北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华中路19 号 朝林松源酒店二层6 号会议室以现场决议的方式召开。本次会议的通知于2021 年05 月 24 日送达全体监事。会议应出席监事3 人，实际到会监事3 人，会议由监事会主席于玲 霞女士主持，公司董事会秘书王转转女士、证券事务代表成俊敏女士列席。会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司监事会认为：公司本次对2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名 单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的 相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后首次授予的激励对象均符合《管理 办法》、《激励计划（草案）》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本 激励计划首次授予的激励对象合法、有效。本次调整后，首次授予的激励对象人数由104 人调整为102 人，首次授予的限制性股票数量不变。

因此，监事会同意公司对2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的调整。

表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司于2021 年5 月29 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于调整2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公 告编号：2021-026）。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次激励计划首次授予激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等规定的 激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、本次激励计划的首次授予日确定为2021 年5 月28 日符合《管理办法》及《激 励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

因此，公司监事会认为本次激励计划设定的首次授予条件已经成就，同意公司本次 激励计划的首次授予日为2021 年5 月28 日，并同意以50.81 元/股的授予价格向102 名符合授予条件的激励对象授予216.54 万股限制性股票。

表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司于2021 年5 月29 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号： 2021-027）。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司监事会

2021 年05 月29 日