Rockontrol Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2021

May 7, 2021

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2021-019

罗克佳华科技集团股份有限公司

关于2020 年年度股东大会增加临时提案和变更现场 会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2. 2020 年年度股东大会

3. 股东大会召开日期：2021 年5 月28 日

4. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688051	佳华科技	2021/5/20

二、更正补充事项涉及的内容和原因

（一）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：李玮

2. 提案程序说明

公司已于2021 年4 月22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15.63%股份的股东李玮，在2021 年5 月7 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东大会召集人（董事会）于2021 年5 月7 日收到公司股东李玮先生书面 提交的《关于提请增加2020 年年度股东大会临时提案的函》。李玮先生提议将第 二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司<2021 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》提交公司计划于2021 年5 月28 日召开的 2020 年年度股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《公司章程》等 有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截止2021 年5 月7 日，李玮先生持有公 司股份12,089,574 股，占公司股份总数的比例为15.63%。

上述股东临时提案内容属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事 项，并符合法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定，且临时提案在规定的 期限内书面提交股东大会召集人（董事会）。

股东大会召集人（董事会）同意股东李玮先生的提议，现将临时提案《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》作为新增的第 12 项、第13 项、第14 项议 案提交公司 2020 年年度股东大会审议。该议案为特别决议议案，为非累积投票 议案。

（二）变更本次现场会议召开地点

公司2020 年年度股东大会原定召开地点为：山西省综改示范区太原学府园 区佳华街8 号会议室。由于场地安排等原因，公司现将本次股东大会会议地点变 更为：北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华中路19 号朝林松源酒店二层6 号 会议室。

• 三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事 项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

• （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2021 年5 月28 日 14 点00 分

召开地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华中路19 号朝林松源酒店 二层6 号会议室

• （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2021 年5 月28 日 网络投票结束时间：2021 年5 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》	√
3	《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》	√
4	《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请 融资综合授信额度及提供担保的议案》	√
7	《关于公司2021 年度独立董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于2020 年度监事会工作报告的议案》	√

10	《关于公司2021 年度监事薪酬方案的议案》	√
11	《关于公司<投资管理制度>的议案》	√
12	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》	√
13	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》	√
14	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》	√

注：本次会议还将听取公司 2020 年度独立董事述职报告

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-11 已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会 议审议通过，并于2021 年4 月22 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

议案12-14 已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次 会议审议通过，并于2021 年5 月8 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

• 2、 特别决议议案：议案12、议案13、议案14

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、 议案12、议案13

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案12、议案13、议案14

• 应回避表决的关联股东名称：上海百昱信息技术有限公司、李玮、共青城华

• 云投资管理合伙企业（有限合伙）

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会或其他召集人

2021 年5 月8 日

• 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

罗克佳华科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月28 日召 开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
3	《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》
4	《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
5	《关于续聘会计师事务所的议案》
6	《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申 请融资综合授信额度及提供担保的议案》
7	《关于公司2021 年度独立董事薪酬方案的议案》
8	《关于公司2021 年度非独立董事薪酬方案的议 案》
9	《关于2020 年度监事会工作报告的议案》
10	《关于公司2021 年度监事薪酬方案的议案》
11	《关于公司<投资管理制度>的议案》
12	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》

13	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》
14	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。