Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze zwołanego na dzień 19 maja 2023 r.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
…………………………………………..
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:
- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4. Przyjęcie porządku obrad.
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
- 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
- 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
- 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
- 10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
- 11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu.
- 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Rocca S.A. sporządzone za rok 2022, składające się z:
- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 3.611.547,39 zł
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: - 668.489,03 zł
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;
- 6. Informacji dodatkowej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022 uchwala co następuje:
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Rocca S.A. za 2022 rok.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Rocca S.A.:
Bogusławowi Piłatowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:
Violettcie Lesiniewskiej-Piłat
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:
Krystynie Biernat
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:
Czesławowi Szczepaniakowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:
Sebastianowi Lesiniewskiemu
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:
Michałowi Damkowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:
Monice Bartosz
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:
Stratę netto w kwocie -668.489,03 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu
Działając na podstawie art. 15 §1 w zw. z art. 17 §1 oraz §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:
Wyraża się zgodę, z mocą wsteczną, na zawarcie przez Spółkę jako Pożyczkodawcę w dniu 20 marca 2023 r. umowy pożyczki z Prezesem Zarządu, Panem Bogusławem Piłatem, na kwotę 740.000,00 zł, na okres 24 miesięcy, z oprocentowaniem w wysokości stawki WIBOR 3M powiększonej o 2%, płatnym w dniu spłaty pożyczki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:
Zmienia się § 6 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez dodanie kodu PKD, przez co ustęp ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"…"
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.