ROBOTIS — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

참고서류 3.4 (주)로보티즈 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 03일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 06일
권 유 자:	성 명: (주)로보티즈&cr주 소: 서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동)&cr전화번호: 070-8671-2600
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)로보티즈	보통주	227,708	2.02%	본인	자기주식

주) 자기주식 보통주 227,708주는 의결권이 없습니다&cr주) 기준일: 2019년 12월 31일&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
김병수	최대주주	보통주	3,941,650	35.03%	최대주주	-
하인용	등기임원	보통주	833,725	7.41%	등기임원	-
장욱	등기임원	보통주	125,000	1.11%	등기임원	-
계		보통주	4,900,375	43.55%	-	-

주) 기준일: 2019년 12월 31일&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김세형	-	-	직원	-
이선영	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 06일, (종료일) - 2020년 03월 23일 제21기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://www.robotis.com
홈페이지의 관리기관	(주)로보티즈
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집공고 시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) - 2020년 03월 23일 09시 &cr (장소) - 서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) 1층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) - 김세형&cr (부서 및 직위) - 운영지원부/ 수석&cr (연락처) - 070-8671-2603&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 &cr

당사는 연결 재무제표기준으로 당기에 총 25,231,156,876원의 매출실적을 달성하였습니다. 영업이익은 1,597,873,058원이고 당기순이익은 2,399,736,365원입니다. 기타 영업에 관한 상황은 주주총회소집공고의 'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr※ 아래의 재무제표는 감사인이 검토중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr(1) 연결재무제표&cr

① 연결재무상태표&cr

<연 결 재 무 상 태 표>
제 21 (당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 20 (전) 기 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 로보티즈와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
자산
유동자산		37,772,806,807		41,364,302,145
현금및현금성자산	9,680,096,498		13,509,933,784
단기금융자산	15,273,400,000		11,800,000,000
당기손익-공정가치금융자산	3,868,042,298		7,110,487,595
매출채권및기타채권	1,589,943,215		1,712,250,817
재고자산	6,635,082,312		6,569,681,987
기타유동자산	491,820,299		642,587,514
당기법인세자산	234,422,185		19,360,448
비유동자산		26,750,992,959		27,461,697,883
매출채권및기타채권	63,500,979		104,871,690
당기손익-공정가치금융자산	1,000,000		1,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	340,237,500		398,200,000
유형자산	23,950,616,758		24,945,896,757
영업권	373,273,586		373,273,586
영업권 이외의 무형자산	973,202,428		722,525,275
이연법인세자산	1,049,161,708		915,930,575
자산총계		64,523,799,766		68,826,000,028
부채
유동부채		1,968,647,263		3,695,175,974
매입채무및기타채무	1,196,916,829		1,332,825,948
유동성장기차입금	-		1,571,360,000
충당부채	50,642,717		49,223,949
기타유동부채	586,136,512		486,635,712
기타유동금융부채	134,951,205		-
당기법인세부채	-		255,130,365
비유동부채		1,235,859,825		3,595,525,727
매입채무및기타채무	1,041,210,875		845,645,727
차입부채	-		2,749,880,000
기타비유동금웅부채	194,648,950		-
이연법인세부채	-		-
부채총계		3,204,507,088		7,290,701,701
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	61,273,964,666		61,512,478,549
자본금	5,625,500,000		5,625,500,000
자본잉여금	41,280,682,084		41,313,135,717
기타자본구성요소	(2,311,791,149)		250,807,586
기타포괄손익누계액	(88,593,909)		(38,246,941)
이익잉여금(결손금)	16,768,167,640		14,361,282,187
비지배지분	45,328,012		22,819,778
자본총계		61,319,292,678		61,535,298,327
자본과부채총계		64,523,799,766		68,826,000,028

② 연결포괄손익계산서&cr

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 로보티즈와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
매출액		25,231,156,876		24,266,777,518
매출원가		12,185,512,266		13,417,414,762
매출총이익		13,045,644,610		10,849,362,756
판매비와관리비		11,447,771,552		9,098,909,404
영업이익		1,597,873,058		1,750,453,352
지분법손실	-		92,882,222
기타수익	184,660,618		516,472,555
기타비용	253,771,655		179,956,334
금융수익	1,118,749,973		392,469,831
금융비용	380,569,779		205,937,736
법인세비용차감전순이익		2,266,942,215		2,180,619,446
법인세비용		(132,794,150)		(182,726,529)
당기순이익		2,399,736,365		2,363,345,975
지배기업의 소유주지분	2,409,681,764		2,372,039,237
비지배지분	(9,945,399)		(8,693,262)
기타포괄손익		(50,346,968)		(33,247,428)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	(5,031,278)		19,645,501
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	-		11,057,594
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실	(45,315,690)		(63,950,523)
총포괄손익		2,349,389,397		2,330,098,547
지배기업의 소유주지분	2,359,334,796	0	2,338,791,809	0
비지배지분	(9,945,399)	0	(8,693,262)	0
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	0.0	213.3	0.0	210.1
희석주당이익 (단위 : 원)	0.0	211.8	0.0	210.1

&cr③ 연결자본변동표&cr

<연결 자본변동표>
제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 로보티즈와 그 종속기업	(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)	950,000,000	22,988,266,117	0	2,524,649	11,989,242,950	35,930,033,716	0	35,930,033,716
유상증자	875,500,000	22,145,425,600	0			23,020,925,600	0	23,020,925,600
무상증자	3,800,000,000	(3,820,556,000)		0	0	(20,556,000)	0	(20,556,000)
연결범위변동			0	(7,524,162)		(7,524,162)	24,553,415	17,029,253
당기순이익	0	0	0	0	2,372,039,237	2,372,039,237	(8,693,262)	2,363,345,975
기타포괄손익	0	0	0	(33,247,428)	0	(33,247,428)	0	(33,247,428)
주식보상비용	0	0	250,807,586	0	0	250,807,586	6,959,625	257,767,211
2018.12.31 (기말자본)	5,625,500,000	41,313,135,717	250,807,586	(38,246,941)	14,361,282,187	61,512,478,549	22,819,778	61,535,298,327
2019.01.01 (기초자본)	5,625,500,000	41,313,135,717	250,807,586	(38,246,941)	14,361,282,187	61,512,478,549	22,819,778	61,535,298,327
당기순이익	0	0	0	0	2,409,681,764	2,409,681,764	(9,945,399)	2,399,736,365
기타포괄손익	0	0	0	(50,346,968)	(2,796,311)	(53,143,279)	0	(53,143,279)
주식보상비용	0	0	114,867,715	0	0	114,867,715	0	114,867,715
종속기업의 유상증자 등으로 인한 변동	0	(32,453,633)	0	0	0	(32,453,633)	32,453,633	0
자기주식취득	0	0	(2,677,466,450)	0	0	(2,677,466,450)	0	(2,677,466,450)
2019.12.31 (기말자본)	5,625,500,000	41,280,682,084	(2,311,791,149)	(88,593,909)	16,768,167,640	61,273,964,666	45,328,012	61,319,292,678

&cr④ 연결현금흐름표&cr

<연 결 현 금 흐 름 표>
제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 로보티즈와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
영업활동현금흐름		4,221,584,714		486,252,622
당기순이익(손실)	2,399,736,365		1,528,396,913
당기순이익조정을 위한 가감	1,857,407,466		130,757,091
법인세비용(수익)	(132,794,150)		(269,207,511)
급여	166,030,609		86,505,973
퇴직급여	27,213,591		275,138,541
대손상각비	(73,848,397)		(143,539,272)
판매촉진비	13,356,227		6,666,706
수선비	0		0
지분법손실	0		92,882,222
관계기업투자주식 처분이익	0		(506,197,311)
재고자산평가손실(제조원가)	116,528,060		(500,351)
감가상각비	1,718,114,990		568,111,463
무형자산상각비	141,340,363		70,947,756
무형자산손상차손	0		72,234,256
유형자산처분이익	(78,447,283)		0
유형자산처분손실	203,761,613		32,816,195
이자비용	28,062,969		38,409,086
이자수익	(384,395,633)		(38,289,797)
금융자산평가이익	(35,368,852)		(6,513,155)
해외사업환산손익	(40,197,328)		(37,373,776)
외화환산이익	(14,485,996)		(132,700,341)
외화환산손실	202,536,683		21,366,407
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동		128,994,304		(1,153,198,819)
매출채권의 감소(증가)	656,069,923		(326,804,816)
기타채권의감소(증가)	56,306,861		(18,611,235)
재고자산의 감소(증가)	(98,733,955)		(1,241,689,779)
기타유동자산의 감소(증가)	151,296,632		(63,172,468)
매입채무의 증가	(500,740,508)		283,031,798
기타채무의증가	(220,751,341)		116,742,956
기타유동부채의감소	85,546,692		97,304,725
이자의수취	379,071,256		12,171,550
이자의지급	(24,808,592)		(38,409,086)
법인세납부	(518,816,085)		6,534,973
투자활동현금흐름		(999,614,568)		(10,073,225,952)
당기손익-공정가치금융자산감소	9,479,613,478		0
당기손익-공정가치금융자산증가	(6,201,799,329)		0
보증금의감소	50,826,400		289,693,737
유형자산의 처분	456,462,637		0
정부보조금의수령	88,656,152		93,522,264
사업결합	0		(217,080,516)
단기금융자산의 감소	1,000,000,000		0
단기금융자산의 증가	(4,473,400,000)		0
기타포괄-공정가치금융자산의취득	(499,972,500)		(480,187,850)
기타포괄-공정가치금융자산의처분	507,902,500		0
단기대여금 증가	(500,000,000)		0
단기대여금 감소	250,000,000		0
보증금의증가	0		(4,120,000)
유형자산의 취득	(883,776,538)		(9,484,331,837)
무형자산의 취득	(274,127,368)		(270,721,750)
재무활동현금흐름		(6,922,475,319)		(647,570,716)
정부보조금의수령	200,565,145		138,349,284
리스부채 상환	(124,334,014)		0
차입금상환	(4,321,240,000)		(785,920,000)
정부보조금의상환	0		0
자기주식의 취득	(2,677,466,450)		0
현금및현금성자산의 증가(감소)		(3,700,505,173)		(10,234,544,046)
현금및현금성자산의 환율변동효과		(129,332,113)		58,069,755
기초의 현금및현금성자산		13,509,933,784		20,096,302,722
기말의 현금및현금성자산		9,680,096,498		9,919,828,431

⑤ 연결재무제표에 대한 주석&cr2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr(2) 별도재무제표&cr&cr① 재무상태표&cr

<재 무 상 태 표>
제 21 기 2019년 12월 31일 현재
제 20 기 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 로보티즈	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
자산
유동자산		37,615,700,580		41,942,727,240
현금및현금성자산	9,089,975,204		12,908,772,253
단기금융자산	15,273,400,000		11,800,000,000
당기손익-공정가치금융자산	3,868,042,298		7,110,487,595
매출채권및기타채권	2,995,894,018		4,043,179,944
재고자산	5,717,953,220		5,456,513,490
기타유동자산	470,728,586		623,773,958
당기법인세자산	199,707,254		-
비유동자산		26,937,982,341		27,326,096,821
매출채권및기타채권	55,213,979		104,871,690
당기손익-공정가치금융자산	1,000,000		1,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	340,237,500		398,200,000
종속기업투자주식	1,483,518,165		1,197,594,450
유형자산	23,417,002,861		24,360,986,331
영업권 이외의 무형자산	859,296,038		589,543,403
이연법인세자산	781,713,798		673,900,947
자산총계		64,553,682,921		69,268,824,061
부채
유동부채		1,774,132,580		3,564,621,052
매입채무및기타채무	1,144,670,911		1,273,130,838
유동성장기차입금	-		1,571,360,000
충당부채	50,642,717		49,223,949
기타유동부채	562,459,327		428,710,942
기타유동금융부채	16,359,625		-
당기법인세부채	-		242,195,323
비유동부채		1,053,304,297		3,595,525,727
매입채무및기타채무	1,041,210,875		845,645,727
차입부채	-		2,749,880,000
기타비유동금융부채	12,093,422		-
부채총계		2,827,436,877		7,160,146,779
자본
자본금	5,625,500,000		5,625,500,000
자본잉여금	41,313,135,717		41,313,135,717
기타자본구성요소	(2,311,791,149)		250,807,586
기타포괄손익누계액	(120,351,761)		(37,399,830)
이익잉여금(결손금)	17,219,753,237		14,956,633,809
자본총계		61,726,246,044		62,108,677,282
자본과부채총계		64,553,682,921		69,268,824,061

&cr② 포괄손익계산서&cr

<포 괄 손 익 계 산 서>
제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 로보티즈	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
매출액		22,704,393,616		24,098,201,341
매출원가		11,897,393,866		12,883,829,570
매출총이익		10,806,999,750		11,214,371,771
판매비와관리비		9,641,586,300		8,476,298,795
영업이익		1,165,413,450		2,738,072,976
기타수익	175,575,028		10,275,244
기타비용	2,938,922		68,119,561
금융수익	1,117,626,111		382,891,104
금융비용	358,986,820		193,984,473
법인세비용차감전순이익		2,096,688,847		2,869,135,290
법인세비용		(169,226,892)		47,154,336
당기순이익		2,265,915,739		2,821,980,954
기타포괄손익		(82,951,931)		(43,457,911)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	(37,636,241)		20,492,612
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실	(45,315,690)		(63,950,523)
총포괄손익		2,182,963,808		2,778,523,043
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)		201.4		286.9
희석주당이익 (단위 : 원)		200.0		284.0

③ 자본변동표&cr

<자 본 변 동 표>
제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 로보티즈	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2018.01.01 (기초자본)	950,000,000	22,988,266,117	0	6,058,081	12,134,652,855	36,078,977,053
유상증자	875,500,000	22,145,425,600	0	0	0	23,020,925,600
무상증자	3,800,000,000	(3,820,556,000)	0	0	0	(20,556,000)
당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,821,980,954	2,821,980,954
기타포괄손익	0	0	0	(43,457,911)	0	(43,457,911)
주식보상비용	0	0	250,807,586	0	0	250,807,586
자기주식취득	0	0	0	0	0	0
2018.12.31 (기말자본)	5,625,500,000	41,313,135,717	250,807,586	(37,399,830)	14,956,633,809	62,108,677,282
2019.01.01 (기초자본)	5,625,500,000	41,313,135,717	250,807,586	(37,399,830)	14,956,633,809	62,108,677,282
무상증자	0	0	0	0	0	0
당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,265,915,739	2,265,915,739
기타포괄손익	0	0	0	(82,951,931)	(2,796,311)	(85,748,242)
주식보상비용	0	0	114,867,715	0	0	114,867,715
자기주식취득	0	0	(2,677,466,450)	0	0	(2,677,466,450)
2019.12.31 (기말자본)	5,625,500,000	41,313,135,717	(2,311,791,149)	(120,351,761)	17,219,753,237	61,726,246,044

&cr④ 현금흐름표&cr

<현 금 흐 름 표>
제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 로보티즈	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
영업활동현금흐름		4,348,070,752		(96,851,979)
당기순이익(손실)	2,265,915,739		1,868,527,254
당기순이익조정을 위한 가감	1,059,051,421		830,402,144
법인세비용(수익)	(169,226,891)		(18,373,956)
급여	166,030,609		83,015,305
퇴직급여	27,213,591		275,138,541
대손상각비	(157,590,432)		(5,777,221)
판매촉진비	13,356,227		6,666,706
종속기업투자주식손상차손	0		5,579,210
재고자산평가손실(제조원가)	21,912,238		(500,351)
감가상각비	1,377,392,913		554,414,951
무형자산상각비	122,264,881		66,159,368
유형자산처분이익	(78,447,283)		0
유형자산처분손실	452,822		32,816,195
이자수익	(383,271,771)		(32,996,588)
이자비용	13,522,065		38,409,086
금융자산평가이익	(35,368,852)		(6,513,155)
해외사업환산손익	(40,197,328)		(37,373,776)
외화환산이익	(14,485,996)		(132,700,341)
외화환산손실	195,494,628		2,438,170
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,087,783,152		(2,793,727,027)
매출채권의 감소(증가)	1,347,519,313		(810,623,820)
기타채권의감소(증가)	61,448,551		(33,449,535)
재고자산의 감소(증가)	(283,351,967)		(2,736,845,119)
기타유동자산의 감소(증가)	153,045,372		(59,807,387)
매입채무의 증가	(101,513,783)		566,551,172
기타채무의증가	(211,175,260)		141,616,704
기타유동부채의감소	121,810,926		138,830,958
이자의수취	377,947,394		6,878,341
이자의지급	(12,896,022)		(38,409,086)
법인세납부	(429,730,932)		29,476,395
투자활동현금흐름		(1,222,438,734)		(10,809,119,096)
당기손익-공정가치금융자산감소	9,479,613,478		0
당기손익-공정가치금융자산증가	(6,201,799,329)		0
보증금의감소	50,826,400		289,693,737
유형자산의 처분	456,462,637		0
정부보조금의수령	88,656,152		93,522,264
단기금융자산의 감소	1,000,000,000		0
단기금융자산의 증가	(4,473,400,000)		0
기타포괄-공정가치금융자산 취득	(499,972,500)		(480,187,850)
기타포괄-공정가치금융자산 처분	507,902,500
단기대여금 증가	(500,000,000)		0
단기대여금 감소	250,000,000		0
보증금의증가	0		(4,120,000)
종속기업투자주식 취득	(285,923,715)		(952,973,660)
유형자산의 취득	(820,676,989)		(9,484,331,837)
무형자산의 취득	(274,127,368)		(270,721,750)
재무활동현금흐름		(6,814,653,305)		(647,570,716)
정부보조금의수령	200,565,145		138,349,284
차입금상환	(4,321,240,000)		(785,920,000)
리스부채 상환	(16,512,000)		0
정부보조금의상환	0		0
자기주식의 취득	(2,677,466,450)		0
현금및현금성자산의 증가(감소)		(3,689,021,287)		(11,553,541,791)
현금및현금성자산의 환율변동효과		(129,775,762)		91,479,542
기초의 현금및현금성자산		12,908,772,253		20,096,302,722
기말의 현금및현금성자산		9,089,975,204		8,634,240,473

⑤ 재무제표에 대한 주석&cr2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr ⑥ 이익잉여금처분계산서(안)&cr

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >
제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
처분예정일: 2020년 3월 23일		처분일: 2019년 3월 22일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		17,216,076,306		14,952,956,878
1. 전기이월미처분이익잉여금	14,952,956,878		12,130,975,924
2. 기타포괄손익인식금융자산의처분	(2,796,311)
3. 당기순이익	2,265,915,739		2,821,980,954
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		17,216,076,306		14,952,956,878

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김병수	1969.08.19	사내이사	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김병수	(주)로보티즈 대표이사	1999.04∼현재&cr2016.02&cr2009.02	(주)로보티즈 대표이사&cr고려대학교 경영대학원 석사&cr한양대학교 지능형로봇 석사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

로보티즈 대표이사로 재직하면서 회사 성장을 꾸준히 이끌어오고 임기기간 동안 업무를 성실히 수행하여 앞으로도 회사에 많은 기여를 할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_사내이사후보_김병수.jpg 확인서_사내이사후보_김병수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
곽영애	1969.08.13	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
곽영애	위드회계법인 이사	2005.06∼현재&cr2001.01~2005.06&cr1997.02&cr1992.02	위드회계법인 이사&cr튜브인베스트먼트 투자심사부 회계사&cr서울시립대 경영대학원 세무학과 석사수료&cr성균관대 경제학과 학사	세무조정계약

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계법인 이사로 재직해오며 재무/회계, 감사, 경영관리 등 전문성과 이해도를 보유하고 있어, 회사 견제, 감시 역할 수행을 위한 감사요건을 충족하며 회사에 많은 기여를 할 것으로 사료되어 감사 후보자로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_곽영애.jpg 확인서_곽영애

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	900,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	517,991,994원
최고한도액	1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	24,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0원
최고한도액	24,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음