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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

로보티즈/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) ㈜로보티즈 회의실
3. 의안 주요내용		제24기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 -제1호 의안 : 제24기(2022.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 사내이사 김병수 선임의 건(재선임) -제4호 의안 : 감사 추승우 선임의 건(신규선임) -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제24기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집 공고" 를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병수	1969-08	3	재선임	(주)로보티즈 대표이사(1999.04~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
추승우	1976-01	3	신규선임	상근	법무법인 인의 변호사(2013.12~현재) 법무법인 국민 변호사(2010.03~2013.11)