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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

로보티즈/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동)(주)로보티즈 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 외부감사인 선임결과보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   -제1호의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   -제2호의안: 사외이사 김승호 선임의 건(신규선임)   -제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건   -제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건   -제5호의안: 정관 일부변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승호	1953-06	3년	신규선임	(현)대덕원자력포럼 수석연구원 ('88.09~'18.12)한국원자력연구원 부장 ('80.07~'88.09)한국원자력안전기술원 연구원 연세대 기계공학과 박사 연세대 기계공학과 졸업	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	4. 인터넷 서비스 및 컨텐츠 개발, 제공 사업 8. 로봇을 이용한 각종 상품에 대한 배달 대행업 9. 로봇 대여업 13. 각호에 관련된 전자상거래 및 관련 유통업		신규사업 등에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
5. 로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 사업 7. 로봇과 관련한 출판 및 교육 사업 8. 로봇 관련 학원운영업, 교육서비스업	6. 로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 및 판매업 10. 로봇과 관련한 출판, 교육 및 교육서비스 사업	조항 내용 변경 및 사업목적 추가에 따른 항 순서 정리
사업목적 삭제	-		-