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AGM Information • Mar 29, 2022

로보티즈/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	78,619		- 매출액
- 부채총계	9,826		- 영업이익	-1,787
- 자본금	5,679		- 당기순이익	185
- 자본총계	68,793		*주당순이익(원)	65
나. 연결	- 자산총계	80,127		- 매출액
- 부채총계	9,917		- 영업이익	-929
- 자본금	5,679		- 당기순이익	729
- 자본총계	70,210		*주당순이익(원)	17
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				◎ 제1호 의안 : 제23기(2021.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건    ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제2호 의안 : 사내이사 하인용 선임의 건(재선임)    ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ⇒ 원안대로 가결       ◎ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    ⇒ 원안대로 가결       ◎ 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건    ⇒ 원안대로 가결       ◎ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건    ⇒ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하인용	1974-10	3	재선임	(주)로보티즈 부사장(1999.04∼현재) 일본 동경대학교 공학박사(2012.03)