RoboTechnik Intelligent Technology Co., LTD — M&A Activity 2022

Feb 9, 2022

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

关于本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 二条规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重组上市情 形的说明

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“罗博特科”“上市公司”“公司”） 拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有 限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业 （有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁 波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“交 易对方”）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称“斐控泰克”“标的公司”） 合计 78.65%的股权（实缴出资 70,000 万元，占斐控泰克实缴出资总额的 82.35%， 以下简称“标的资产”），同时向不超过 35 名特定对象非公开发行股份募集配套 资金（以下简称“本次交易”）。

上市公司作为本次交易的收购方，就本次交易预计构成《上市公司重大资产 重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重组上 市说明如下：

一、本次交易预计构成重大资产重组

本次交易标的资产的预估值及交易作价尚未确定，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》第十二条、第十四条规定，基于公司和苏州斐控泰克技术有限公 司的财务数据（未经审计）初步判断，预计本次交易构成重大资产重组。同时， 本次交易涉及发行股份购买资产，需经深圳证券交易所审核，并经中国证监会同 意注册后方可实施。

二、本次交易不构成重组上市

本次交易前，戴军直接持有公司 4.27%的股份，持有公司控股股东元颉昇 55.48%的股权和科骏投资 24.43%出资比例并担任科骏投资普通合伙人，合计控

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制公司 40.91%的股份，系公司实际控制人。

公司原实际控制人为戴军先生、王宏军先生、夏承周先生，于 2016 年 3 月 30 日签署了《一致行动协议》，协议约定一致行动关系自协议签署日生效，至公 司首次公开发行股票上市之日（2019 年 1 月 8 日）起满三十六个月时终止。2022 年 1 月 8 日公司公告《关于一致行动协议到期解除暨变更实际控制人的提示性公 告》，戴军先生、王宏军先生、夏承周先生共同出具《一致行动协议到期不再续 签的告知函》，确认一致行动协议于 2022 年 1 月 8 日到期后不再续签，三人的一 致行动关系到期解除。一致行动关系到期解除后，公司实际控制人由戴军先生、 王宏军先生、夏承周先生共同控制变更为戴军先生。

本次交易系公司向非关联方购买标的资产，交易完成后，公司控股股东仍为 元颉昇，实际控制人仍为戴军，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市的情况，不适用《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产 重组审核规则》第十条、第十一条规定。

特此说明。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

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