RoboTechnik Intelligent Technology Co., LTD — Capital/Financing Update 2024

Feb 27, 2024

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-014

罗博特科智能科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目

申请恢复审核的公告

所申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 告 记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付 现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业 投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔 股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、 常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限 合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18% 的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有的 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交 易，不构成重组上市。本次交易已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 并及时向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送了相关申报材料。

2023 年 10 月 31 日，公司收到深交所出具的《关于受理罗博特科智能科技 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审 〔2023〕672 号），具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《罗博特科智能科技股份有限公司关于发行股份购 买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号： 2023-098）。

公司于 2024 年 1 月 31 日收到深交所的通知，公司因重大资产重组申请文件 中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交。按照《深圳证券交易所上市公司

重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次重组中止审核。

截至目前，以 2023 年 10 月 31 日为审计基准日的加期审计及申请文件更新 补充工作已完成。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相 关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需深交所审 核通过并报中国证券监督管理委员会注册，能否获得审核通过与注册尚存在不确 定性，公司将根据本次交易的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。

特此公告。

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罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十七日