RoboTechnik Intelligent Technology Co., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2021-074

罗博特科智能科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第二届监 事会第十六次会议以现场表决方式于 2021 年 12 月 5 日召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席张学强主持，全体监事均现场出席会议。 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1 、审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会经讨论认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、 完整；公司对拟发生的 2021 年度日常关联交易的预估及调整事项符合公平、公 正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规 和规范性文件及《公司章程》规定的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2 、审议通过了《关于 < 罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案） > 及其摘要的议案》

监事会经讨论认为：《罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的程序和决 策合法、有效；实施激励计划能够有效调动管理团队和核心业务（技术）人员积

极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上同意。

3 、审议通过了《关于 < 罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

经审核，监事会认为：《罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权 激励计划规范运行，能够建立股东与公司管理人员及核心业务（技术）人员之间 的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上同意。

4 、审议通过了《关于核查 < 罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划激励对象名单 > 的议案》

经审核，监事会认为：列入公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单 的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的 任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定 为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会 及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规 定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不 得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激 励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的 激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计 划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

• 1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司监事会

二〇二一年十二月五日