RoboTechnik Intelligent Technology Co., LTD — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2021-052

罗博特科智能科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第二届董 事会第十四次会议以现场与通讯结合的方式于 2021 年 8 月 24 日召开。本次会议 通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中徐立云、盛先磊、杨利成 3 位独立董事以通讯方式参加本次董事会，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议，会议由公司董事长戴军主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1 、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 司 2021 年半年度报告全文》和《公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2 、审议通过了《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项报告的 议案》

公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日