RoboTechnik Intelligent Technology Co., LTD — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2021-037

罗博特科智能科技股份有限公司

关于公司董事会秘书兼总裁离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司董事会 秘书兼总裁王宏军先生递交的书面辞职报告，王宏军先生因个人原因，申请辞去 公司董事会秘书、总裁职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职申请自送达公司董事会 之日起生效，王宏军先生辞去公司董事会秘书、总裁职务后仍担任公司董事，仍 为公司实际控制人之一。

王宏军先生在离任前已对相关工作进行了全面系统交接，各项工作已于正式 离任半年前开始逐步顺利完成过渡交接，其总裁相关工作和职责由公司董事、执 行总裁吴廷斌先生接任。王宏军先生离任公司上述职务将不会对公司经营管理造 成影响，离任后公司经营管理决策层架构由原来的 CEO—总裁—执行总裁三级 架构调整为 CEO—执行总裁两级架构。

王宏军先生原定任期至第二届董事会届满之日（2022 年 9 月 2 日）止。截 至本公告披露日，王宏军先生通过苏州元颉昇企业管理咨询有限公司间接持有公 司 12.04%的股权，通过上海科骏投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 3.89% 的股权。离任上述职务后，王宏军先生在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的限制性规定，并将持续履行 作为公司董事、实际控制人已作出的相关承诺。此外，王宏军先生不存在应当履 行而未履行的承诺事项。

为保证公司董事会工作的正常进行，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，

暂由公司董事长兼 CEO 戴军先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽 快聘任新的董事会秘书。

戴军先生的联系方式如下：

电话：0512-62535580 传真：0512-62535581 电子邮箱：zqb@robo-technik.com 通讯地址：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号

邮编：215100 王宏军先生担任公司董事会秘书、总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规 范运作和健康发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心地感谢！ 特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日