Robostar Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Feb 14, 2025

로보스타/주주총회소집결의/(2025.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	09:30
2. 장소		수원시 권선구 산업로 156번길 142-10 수원벤처벨리ⅡB동 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 외부감사인 선임 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제26기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 선임(연익희) ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제26기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
연익희	1970-07	3	신규선임	- 前 LG전자 VS 자회사/법인관리팀장 - 前 LG전자 H&A본부 기획팀장, 페루법인 관리담당