Robostar Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

로보스타/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.02.25
3. 정정사유	이사(사내이사 및 기타비상무이사)선임 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2. 결의 사항  제3호 의안 - 이사선임의 건	2. 결의사항 제3호 의안 - 이사선임의 건  - 제3-1호 의안: 사내이사 이병서 신규선임의 건  - 제3-2호 의안: 사내이사 우유택 신규선임의 건  - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 정대화 신규선임의 건
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 이사선임 세부내역은 해당 이사후보자가 확정되는 즉시 (정기주주총회소집공고 전)재공시 하겠습니다.	- 이사 후보자 세부내역은 아래를 참조하시기 바랍니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	9:00
2. 장소		경기도 안산시 상록구 수인로700(사사동) 6층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안- 정관 개정 승인의 건 제3호 의안- 이사선임의 건      - 제3-1호 의안: 사내이사 이병서 신규선임의 건    - 제3-2호 의안: 사내이사 우유택 신규선임의 건    - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 정대화 신규선임의 건 제4호 의안- 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안- 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사후보자 세부내역은 아래를 참조하시기 바랍니다. - 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입)
※관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병서	1968-02	3년	신규선임	- '15년~'20년 두산로보틱스(주) 대표이사 - '12년~'15년 두산중공업(주) 전무 - '10년~'12년 DFMS 대표이사/전무 - '95년 두산상사(주) 입사
우유택	1965-07	3년	신규선임	- '19년~(現) ZKW라이팅시스템코리아(주) Head of Finance - '12년~'19년 LG퓨얼셀시스템즈코리아(주) 관리담당 - '07년~'10년 파나마법인 관리담당 - '90년 LG전자(주) 입사
정대화	1963-10	3년	신규선임	- '21년~(現) LG전자(주) 생산기술원/원장 - '19년~'20년 LG전자(주) 생산기술원 전자장비기술센터장/전무 - '15년~'19년 LG FCS/전무 - '86년 LG전자(주)생산기술연구소 입사