Robostar Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Feb 20, 2020

로보스타/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 6층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안- 정관 일부 변경의 건 제3호 의안- 이사선임의 건  3-1호 의안- 사내이사 강귀덕 재선임의 건  3-2호 의안- 기타비상무이사 정수화 신규선임의 건 제4호 의안- 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안- 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 現기타비상무이사는 20.03.23.자로 일신상의 사유로 사임서를 제출함에 따라 상법383조의 의거 신규 기타비상무이사를 선임하게 되었습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강귀덕	1961-06	3년	재선임	- 前 로보스타 사업총괄 /사장 - 現 로보스타 대표이사/사장
정수화	1968-05	3년	신규선임	- 前 UIUC/석사 - 前 소재/생산기술원 장비기술그룹장/상무 - 現 소재/생산기술원 장비기술센터장/부사장