Robostar Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Mar 23, 2020

로보스타/정기주주총회결과/(2020.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	165,444		- 매출액
- 부채총계	70,115		- 영업이익	-6,054
- 자본금	4,875		- 당기순이익	-4,704
- 자본총계	95,329		*주당순이익(원)	-482
나. 연결	- 자산총계	166,636		- 매출액
- 부채총계	70,221		- 영업이익	-6,890
- 자본금	4,875		- 당기순이익	-4,513
- 자본총계	96,415		*주당순이익(원)	-463
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제21기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 등 보고 <결의사항> o 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 승인됨 o 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 강귀덕 재선임의 건 - 제3-2호 : 기타비상무이사 정수화 선임의 건  * 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임 ☞ 원안대로 승인됨   o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2020-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-20 주주총회소집결의 2020-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-03-09 참고서류 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강귀덕	1961-06	3년	재선임	前 ㈜로보스타 사업총괄/부사장 前 ㈜로보스타 사업총괄/사장 現 ㈜로보스타 대표이사
정수화	1968-05	3년	신규선임	前 소재/생산기술원생산기반기술연구실장 前 소재/생산기술원공정기술연구실장/상무 前 소재/생산기술원 장비기술그룹장/상무 現 소재/생산기술원장비기술센터장/부사장