Robo3 Ai co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

로보쓰리에이아이/주주총회소집 결의/(2026.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울 강동구 고덕비즈밸리로 26, 고덕동 강동U1센터 지식산업센터 A동 지하 1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,외부감사인 선임보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제23기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2-1	제2-1호 의안 : 사내이사 황용운 선임의 건 (재선임)	제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-2	제2-2호 의안 : 사내이사 박홍열 선임의 건 (신규선임)	제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-3	제2-3호 의안 : 사외이사 박수진 선임의 건 (재선임)	제2호 의안 : 이사 선임의 건
3	제3호 의안 : 감사 박용준 선임의 건 (신규선임)	-
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (7억원)	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)	-
6	제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
7	제7호 의안 : 주식(액면) 병합의 건	보통주 2.5주 (액면가 200월)을 보통주 1 주 (액면가 500원)으로 병합

【주식병합에 관한사항】

1. 주식병합 내용	구 분		병합 전
1주당 가액 (원)		200	500
발행주식총수	보통주식(주)	52,018,262	20,807,304
종류주식(주)	0	0
2. 주식병합 일정	주주총회예정일		2026-03-30
구주권제출기간	시작일	-
종료일	-
신주의 효력발생일		2026-04-15
매매거래정지예정기간	시작일	2026-04-13
종료일	2026-05-07
명의개서정지기간		-
신주권교부예정일		-
신주권상장예정일		2026-05-08
3. 주식병합목적			적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업 가치 제고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황용운	1971-09	3	재선임	전) 극동건설 (주) 전) (주)유일 전무이사 현) 두손코리아 대표이사 현) (주)로보쓰리에이아이 대표이사
박홍열	1970-11	3	신규선임	현) 삼성솔루션(주) 대표이사 현) (주)로보쓰리에이아이 감사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박수진	1999-03	3	재선임	전) (주)펫이지 현) (주)로보쓰리에이아이 사외이사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박용준	1982-03	3	신규선임	비상근	현) 지씨엔지니어링 대표이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	60. 의료기기 및 바이오 관련 연구개발 및 용역사업 61. 의료기기 제조 및 위탁생산 임가공업 62. 의약품 제조업 63. 의약외품 제조업		사업 다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-