Robo3 Ai co.,Ltd — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

로보쓰리/주주총회소집 결의/(2021.03.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전09시
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로68길23 이원빌딩2층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   감사의 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 외부감사인 선임보고 2 부의안건 제1호 의안 :제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건       2-1) 사업목적 추가 제3호 의안 :이사 사임 및 선임의건       3-1) 기타비상무이사 김찬중,김동섭 사임의 건       3-2) 사내이사 김준형 재선임의건       3-3) 사내이사 황기찬 선임의 건       3-4) 사내이사 심경찬 선임의 건       3-5) 사외이사 이문창 선임의 건 제4호 의안:감사 사임 및 선임의건       4-1) 감사 전상엽 사임의 건       4-2) 감사 이명제 선임의 건 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건(5억) 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준형	1963-01	3년	재선임	현 로보쓰리 대표이사
황기찬	1975-02	3년	신규선임	-서울대학교 인문대학 졸업 -(주)비에스에스파트너스 이사
심경찬	1979-08	3년	신규선임	-서울대학교 외교학과 졸업 -KC communications 대표 -효성그룹 해외영업

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이문창	1965-09	3년	신규선임	서울대학교 대학원 경영학과 졸업 -(주)대원인베스트먼트 본부장 -스누라인베스트먼트(주) 임원	에이비온(주) 기타비상무이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이명제	1970-06	3년	신규선임	상근	-서울대학교 법과대학 졸업 -(주)엔티인터내셔널 대표이사 -(주)매커스인베스트먼트 이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	6.데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업   7. 빅데이타 소프트웨어 개발 및 공급 및 서비스업 8. 인공지능(AI) 개발 및 하드웨어,소 프트웨어 연구개발 및 공급 및 서비스업 9. 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 10.스마트 팩토리 시스템 연구개발 및 제조생산 및 판매업. 11.위 각호에 부대되는 사업일체		1. 신규사업추진 2.기존사업과 시너지효과 발생이 가능한 사업 추진 3. 매출 및 수익 증대를 위한  경영전략 구현
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-