Roblon

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 4, 2008

Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark

Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com

Generalforsamling

www.roblon.com CVR no. 5706 8515

ROBLON Aktieselskab, Frederikshavn, indkalder herved til ordinær generalforsamling

torsdag den 7. februar 2008 kl. 16.30

på Scandic Hotel, Toldbodvej, Frederikshavn.

Dagsorden:

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
• 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
• 1. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til det godkendte regnskab
• 1. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
• 1. Forslag fra bestyrelsen om:
• a) Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2009 for selskabet til køb af egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den senest bereg-nede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• 1. Valg af revisor
• 1. Eventuelt

Senest 8 dage før generalforsamlingen foreligger på selskabets kontor, Nordhavnsvej 1, Frederikshavn, generalforsamlingens dagsorden, de fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen samt selskabets årsrapport til eftersyn for aktionærerne.

Ifølge vedtægternes §10 er selskabets aktionærer berettiget til at møde på generalforsamlingen mod fremvisning af adgangskort, der løses indtil senest 3 dage forud for generalforsamlingen ved henvendelse til selskabets kontor.

Bestyrelsen ROBLON Aktieselskab Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Telefon 96 20 33 00 Fax 96 20 33 99