Robit Oyj

Board/Management Information • Dec 19, 2025

ROBIT OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2026

ROBIT OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2026

ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE        19.12.2025 KLO 16.30

ROBIT OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2026

1. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

2. Hallituksen kokoonpano

Robit Oyj:n nykyiseen hallitukseen kuuluvat Helena Kauppinen, Mikko Kuitunen, Harri Sjöholm, Kai Telanne, Markku Teräsvasara ja Eeva-Liisa Virkkunen.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan edellä mainitut jäsenet uudelleen lukuun ottamatta Markku Teräsvasaraa, joka on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen valinnassa vuodelle 2026. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hänen tilalle hallitukseen ei valita uutta jäsentä.

Nimitystoimikunta kiittää Markku Teräsvasaraa Robit Oyj:n hyväksi tehdystä työstä.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Harri Sjöholm ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Kai Telanne.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Harri Sjöholmia ja Helena Kauppista, jotka ovat riippuvaisia merkittävästä osakkeenomistajatahosta. Harri Sjöholm on enemmistöosakkeenomistaja Five Alliance Oy:ssä, joka omistaa 27,1 prosenttia yhtiön osakkeista. Helena Kauppinen on Five Alliance Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.

Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla: https://www.robitgroup.com/investor/hallinnointi/hallitus/hallituksen-jasenet/

3. Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan hallituksen kokouksista ja valiokuntakokouksista kokouspalkkiota 500 euroa per kokous, johon on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2026. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

4. Nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen ja muina jäseninä Aktia Pankki Oyj:n vastuullisuusjohtaja Niina Arkko, Five Alliance Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakesijoitusjohtaja Jukka Vähäpesola.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

ROBIT OYJ

Lisätietoja:

Timo Sallinen, Robit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

+358 40 5439 587

timo.sallinen@varma.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com

Robit on kaivos- ja rakennusmarkkinoiden korkealaatuisten kulutusosien maailmanluokan asiantuntija, joka auttaa sinua poraamaan pidemmälle ja nopeammin. Robit pyrkii maailman ykköseksi porauksen kulutusosissa. Korkealaatuiset Top Hammer-, Down the Hole- ja Geotechnical-tuotteet ja asiantuntevat palvelut tuovat asiakkaille säästöjä porauskustannuksissa. Yhtiöllä on omat myynti- ja palvelupisteet kuudessa maassa sekä aktiivinen jälleenmyyjäverkosto, jonka kautta se myy yli 100 maahan. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.robitgroup.com.