AI assistant
Robit Oyj AGM Information 2022
3337_rns_2022-03-22_67ff6512-cf73-45da-b87f-e799a1ca8500.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
ROBIT OYJ
VARSINAINEN
YHTIÖKOKOUS 2022
Tampere 22.3.2022
Tervetuloa!
Robit
ESITYSLISTA
- KOKOUKSEN AVAAMINEN
- KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
- PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN
Robit
2
21.3.2022
Robit Oyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
ESITYSLISTA
- KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN
- LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
- VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN
Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus.
Robit
21.3.2022
Robit Oyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Harri Sjöholm
Robit
Kaupungistuminen mahdollistaa urakointisektorin kasvun: + 4-6 % p.a.
Köyhemmät malmiot ja maanalaiset kaivokset: Kaivosteollisuus kasvaa 3-5 % p.a.
Teknologia: Jatkuva tekninen kehitys turvaa kilpailukyvyn
Kestävä kehitys ja yritysvastuu: Länsimaisen toimijan etuoikeus ja velvollisuus
ROBIT – TULEVAISUUS
- 100 miljoonan euron tavoite saavutettu – polku kohti 200 miljoonaa euroa
- Investoitu tuotannolliseen kilpailukykyyn ja nopeisiin toimituksiin
- Kannattava kasvu – kannattavuus fokuksessa
- Ratkaista ajan ilmiöt: globaali logistiikka, varastot, rahavirrat
- Yrityskulttuuri – toimia ajan ilmiöissä dynaamisesti ja nopeasti
Robit
21.3.2022
RobitOyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Arto Halonen
Robit
SAAVUTIMME 100 MEUR:ON MERKKIPAALUN
- Liikevaihto kasvoi vuonna 2021 +10,0 % ja tilaukset viimeisellä neljänneksellä +30,0 % edelliseen vuoteen verrattuna
- EBITDA kehittyi myönteisesti 7,5 % (5,6%)
- Kannattavuuden kehitystä jarruttivat nopeasti kohonneet raaka-aine- ja logistiikkakustannukset
- Sallimme hetkellisen käyttöpääoman nousun varmistaaksemme asiakaspalvelun tason
- Päivitimme suunnitelmat ja tavoitteet liittyen ESG:hen; ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa
Robit
8
21.3.2022
RobitOyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
UKRAINAN KRIISI
- Robitin liiketoiminta East-alueella, johon Venäjä, Valko-Venäjä ja Ukraina raportoidaan, on alle 10 % koko yrityksen liikevaihdosta
- Seuraamme pakotteita tarkasti
- Seuraamme tilannetta ja rajaamme maariskiä
- Kriisin aiheuttamaan energian ja raaka-aineiden hintojen nousuun olemme reagoineet dynaamisella hinnoittelulla
- Robit ja Robitin henkilöstö ovat antaneet tukensa kriisistä kärsiville
- Robit Oyj teki lahjoituksen neljän eri järjestön kautta
- Olemme järjestäneet kampanjan Robitin henkilökunnalle kerätäksemme tarpeellisia varusteita Ukrainaan
Robit
9
21.3.2022
Robit Oyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
JOHDONMUKAISTA KASVUA
LIIKEVAIHTO 2010-2021
Robit
21.3.2022
Robit Oyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN 2021 (MEUR)
LIIKEVAIHDON JAKAUMA
■ EMEA ■ Americas ■ Asia ■ Australasia ■ East
Robit
11
21.3.2022
Robit Oyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
KANNATTAVUUS KEHITTYI POSITIIVISESTI
- Liikevaihto kasvoi 10,0 % päätyen 100,8 MEUR (91,6)
- Top Hammer -liikevaihto 56,3 MEUR (46,3)
- Down the Hole -liikevaihto 44,5 MEUR (45,3)
- Tilauskertymä kasvoi 13,0 % päätyen 105,7 MEUR (94,3)
- Vertailukelpoinen EBITDA% kehittyi suotuisasti päätyen 7,5 % (5,6 %)
- Konsernin tilikauden tulos 0,9 MEUR (-2,9)
Robert
12
21.3.2022
Robit Oyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
TASE
- Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 42,2 % (45,5 %)
- Rahavarat olivat 9,5 MEUR
- Korolliset velat olivat 41,5 MEUR sisältäen IFRS 16 mukaisia korollisia velkoja 7,7 MEUR
KONSERNITASE
| Tuhatta euroa | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| VARAT | ||
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 37 847 | 35 500 |
| Lyhytaikaiset varat | ||
| Vaihto-omaisuus | 41 689 | 34 857 |
| Myynti- ja muut saamiset | 24 457 | 18 621 |
| Laina- ja verosaamiset | 157 | 206 |
| Rahavarat | 9 525 | 14 339 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 78 557 | 68 023 |
| Varat yhteensä | 116 403 | 103 523 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| Oma pääoma yhteensä | 49 114 | 46 989 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 32 441 | 25 838 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 34 848 | 30 696 |
| Velat yhteensä | 67 289 | 56 534 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 116 403 | 103 523 |
Robit
21.3.2022
Robit Oyj Yhtiökokous 2022
FURTHER, FASTER.
KASSAVIRTA
- Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia vahvistui ollen 7,8 MEUR (7,2)
- Liiketoiminnasta kertynyt nettokassavirta oli -4,2 MEUR (4,3)
- Investointien nettokassavirta oli -3,9 MEUR (-1,2 MEUR). Yhtiö toteutti investointisuunnitelmaansa, fokuksena investoinnit Top Hammer - liiketoimintaan
KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
| tuhatta EUR | Q4 2021 | Q4 2020 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan kassavirta | ||||
| Kassavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia | 1 707 | 2 382 | 7 826 | 7 160 |
| Liiketoiminnan kassavirrat ennen rahoituseriä ja veroja | -237 | 4 401 | -2 785 | 5 555 |
| Liiketoiminnan nettokassavirta (ulos) | -449 | 4 107 | -4 174 | 4 263 |
| Investointien nettokassavirta (ulos) | -1 454 | -991 | -3 885 | -1 173 |
| Rahoituksen nettokassavirta (ulos) | 2 391 | -2 184 | 3 091 | -3 626 |
| Rahavarojen nettolisäys (+)/vähennys (-) | 487 | 932 | -4 968 | -536 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 8 926 | 13 235 | 14 339 | 15 248 |
| Kurssista saadut voitot/tappiot käteisvaroista | 113 | 174 | 154 | -370 |
| Rahavarat vuoden lopussa | 9 525 | 14 339 | 9 525 | 14 339 |
Robit
14
21.3.2022
Robit Plc Q4 2021 & PL 2021 Results
FURTHER, FASTER,
LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA JA LYHENNYKSET
- Lainat rahoituslaitoksilta olivat katsauskauden lopussa 30,4 MEUR, ja lainojen lyhennykset ovat kohtuullisia
- Kesäkuussa 2021 Robit allekirjoitti uuden 30 miljoonan euron rahoitussopimuksen, josta se on kerännyt 26,5 MEUR
- Uudesta lainasta 3,5 MEUR on nostettavissa myöhemmissä vaiheissa
- Lainan lyhennys 1,5 MEUR puolivuosittain
Robit
15
21.3.2022
Robit Oyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
OSAAVA ROBIT-TIIMI
- Henkilöstö 2021 lopussa: 273 (261)
- 76 Suomessa, 197 ulkomailla
- 20 kansallisuutta 9 maassa
- Arvot ohjaavat Robitin toimintaa
- Palvelemme nopeasti
- Edistämme muutosta
- Kunnioitamme jokaista
- Painopisteenä osaamisen kehittäminen:
- Myyntitaidot
- Johtaminen
Robit
16 21.3.2022
RobitOyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
KUMPPANISI VASTUULLISEMPAAN HUOMISEEN
Kujina saamme sen aikaan? — Vaikutuksemme — Megatrendit
Sähköistyminen
Geoterminen energia
Vastuullinen infrastruktuuri
Vastuulliset kumppanuudet
CO2 päästöjen vähentäminen arvoketjussamme
Tyytväinen ja hyvinvoiva työyhteisö
Tehokkuus läpi tuotteen elinkaaren
Läpinäkyvyys arvoketjussa
Ympäristöjalanjäljen minimointi
Logistiikan optimisointi
Työntekijöiden hyvinvointi
Terveys ja turvallisuus
Ekodesign ja materiaalitehokkuus
Energiatehokkuus
Monimuotoisuus, osallisuus
Työntekijöiden koulutus
Toimittajat
Oma tuotanto
Asiakkaidemme ympäristöjalanjäljen pienentäminen
Tehokkuuden ja turvallisuuden parantaminen
Tuotteiden eliniän pidentäminen
Koti
17
21.3.2022
FURTHER. FASTER.
MARKKINAPOTENTIAALI
Kaivos- ja rakennusteollisuus: globaali potentiaali noin 2 miljardia euroa (pl. Kiina ja Intia)
KAIVOSTEOLLISUUS 60 %
AVOLOUHOKSET
MAANALAISET KAIVOKSET
TUTKIMUS-PORAUS
TUTKIMUS-PORAUS
RAKENNUSTEOLLISUUS 40%
MAANALAINEN RAKENTAMINEN
KAI/ON-PORAUS
DTH-PAALUTUS
2 miljardin euron markkinan maantieteellinen jako (pl. Kiina ja Intia)
EMEA
AMERICAS
AUSTRALASIA
ASIA (pl. Kiina ja Intia)
EAST
*Esitetyt arviot perustuvat Robit Oyj:n johdon näkemykseen.
Robit
18
21.3.2022
Robit Oyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
KESKEISET KEHITYSALUEET 2022
- Kannattava kasvu – kannattavuus fokuksessa
- Dynaaminen hinnoittelu
- Hankinnan säästöhankkeet
- Tuottavuuden parantaminen
- Käyttöpääoman hallinta ja kassavirta – varastojen hallinta prioriteettina
- Investointien ylösajo ja toimituskyvyn parantaminen
- Vastuullisuus osana päivittäistä toimintaa ja päätöksentekoa
Robit
19
21.3.2022
Robit Oyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
TALOUDELLISET TAVOITTEET JA OHJEISTUS 2022
TALOUDELLISET TAVOITTEET
Pitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 % vuodessa ja 13% vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden saavuttaminen.
OHJEISTUS
Robit arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2021 verrattuna, olettaen, ettei valuuttakursseissa tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2021 lopun tasosta.
Robit
20 21.3.2022
Robit Oyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
OSAKKEENOMISTAJIEN KYSYMYKSET
Robit
Robit Oyj
Tilintarkastus 2021
22.3.2022
Robit
EY
Building a better working world
FURTHER. FASTER.
EY Building a better working world
Tilintarkastuksen laajuus
Olemme tilintarkastaneet Robit Oyj:n tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.
Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja emoyhtiön tilinpäätös Suomen kirjanpitosäännösten mukaisesti.
Robit
FURTHER. FASTER.
EY Building a better working world
Tarkastuksen ajoitus ja raportointi
Robit Oyj:n tilintarkastus tilikaudelta 2021 ajoittui ajanjaksolle huhtikuu 2021 – helmikuu 2022.
Raportointi hallituksen tarkastusvaliokunnalle sisältää
- Tilintarkastussuunnitelman,
- Tilikauden aikaisen tarkastuksen havainnot, ja
- Yhteenvedon tilinpäätöstarkastuksesta
Tilinpäätöstarkastus tammi – helmikuu
Tilintarkastuksen suunnittelu huhtikuu – toukokuu
Tilikauden aikainen tarkastus kesäkuu – joulukuu
Robit
FURTHER. FASTER.
EY Building a better working world
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat
Tarkastusvaliokunnalle kommunikoitavat asiat
Painopiste-alueet
Tarkastuksen kannalta keskeiset seikat
Myyntituottojen tuloutus
Myyntituotot tuotteiden myynnistä kirjataan tietynä hetkenä, kun tuotteisiin liittyvä määräysvalta on siirtynyt asiakkaalle, tyypillisesti hetkellä jolloin tuotteet on luovutettu asiakkaalle.
Liikevaihto on konsernissa käytetty keskeinen suorituskyvyn mittari.
Myyntituottojen tuloutus oli tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka johtuen tuottojen oikea-aikaiseen kirjaamiseen (katko) liittyvästä riskistä.
Liikearvon arvostus
Tilinpäätöshetkellä liikearvon määrä oli 5,5 M€, joka on 11% konsernin omasta pääomasta.
Liikearvon arvostus oli tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka:
- koska arvonalentumis-testaukseen sisältyy merkittäviä johdon ennusteita ja harkintaa, ja
- koska liikearvon määrä on olennainen tilinpäätöksen kannalta.
Myyntisaamisten arvostus
Tilinpäätöshetkellä myyntisaamisten määrä oli 21,2 M€, joka on 18% konsernin kokonaisvaroista.
Myyntisaamisten arvostus oli tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka:
- koska arvostukseen sisältyy johdon harkintaa, ja
- koska myyntisaamisten ml. erääntyneiden saamisten määrä on olennainen tilinpäätöksen kannalta.
FURTHER. FASTER.
EY Building a better working world
Tilintarkastajan lausunnot
Sekä konsernin että emoyhtiön tilinpäätökset antavat oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Päättyneeltä tilikaudelta on annettu vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus.
Lausuntonamme esitämme, että
- konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,
- tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Helsingissä 15. helmikuuta 2022
Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö
Toni Halonen
KHT
KOT
FORTHER. FASTER.
ESITYSLISTA
- TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
- TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2021 tulos kirjataan edellisten tilikausien voittovarat-tilille ja tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.
- VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE
- TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY
Hallitus ehdottaa toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on ollut saatavilla yhtiön kotisivuilla 25.2.2022 alkaen.
- HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).
Robit
27
21.3.2022
Robit Oyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
ESITYSLISTA
12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavien palkkioiden osalta seuraava:
- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle.
- Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle.
- Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan hallituksen kokouksista ja valiokuntakokouksista kokouspalkkiota 500 euroa per kokous, johon on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.
- Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2022.
- Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.
Robit
28
21.3.2022
Robit Oyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
ESITYSLISTA
13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Kim Gran, Mikko Kuitunen, Anne Leskelä ja Harri Sjöholm.
Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Eeva-Liisa Virkkunen ja Markku Teräsvasara.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Harri Sjöholmia, joka on riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajatahosta.
Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden esittely on nähtävissä Robit Oyj:n internetsivuilla www.robitgroup.com/investor/hallinnointi/yhtiökokous.
Robit
29
21.3.2022
Robit Oyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
UUSIEN HALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTELY
EEVA-LIISA VIRKKUNEN, s. 1957, KTM
Eeva-Liisa Virkkusella on pitkä kokemus talous- ja hallintojohtajana Metson eri yksiköissä. Metso-konserniin Virkkunen siirtyi Rettig-konsernin CFO-positiosta, ja tätä ennen hän toimi Tamrock-konsernissa tuotetehtaiden talous- ja business development -johtajana.
Keskeiset luottamustehtävät:
- 2018- Hallituksen puheenjohtaja, Sotkamo Silver Oy
- 2020- Hallituksen varapuheenjohtaja, Turun Tunnin juna Oy
Robit
30
21.3.2022
Robit Oyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
UUSIEN HALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTELY
MARKKU TERÄSVASARA, s. 1965, rakennusinsinööri
Markku Teräsvasara toimi 1997–2016
Atlas Copco -konsernissa kaivosalan laite- ja palveluliiketoiminnassa vastaten loppuaikoina yli miljardin euron divisioonasta. Vuonna 2016 hän siirtyi Outotec Oyj:n toimitusjohtajaksi ja fuusion jälkeen nykyiseen tehtäväänsä MO Groupissa. Teräsvasara toimii nyt Metso Outotecin varatoimitusjohtajana ja mineraalit-liiketoiminta-alueen johtajana.
Keskeiset luottamustehtävät:
- 2019- Hallituksen jäsen, Swiss Tower Mills Minerals AG
- 2022- Hallituksen jäsen, Teknologiateollisuus ry
Robit
31
21.3.2022
Robit Oyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
EHDOLLA OLEVAT HALLITUKSEN JÄSENET
KIM GRAN
MIKKO KUITUNEN
ANNE LESKELÄ
HARRI SJÖHOLM
EEVA-LIISA VIRKKUNEN
MARKKU TERÄSVASARA
Robit
32
21.3.2022
Robit Oyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
ESITYSLISTA
14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN
Hallitus on arvioinut yhtiön nykyisen tilintarkastajan Ernst & Young Oy:n toiminnan ja riippumattomuuden. Hallitus suosittelee Ernst & Young Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT Toni Halonen yhtiön vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi.
Robit
33
21.3.2022
Robit Oyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
ESITYSLISTA
16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI OTTAMISESTA
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 117 990 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja ottaa omia osakkeita pantiksi millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.3.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.
Nobli
34
21.3.2022
Nobli Oy Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
ESITYSLISTA
17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.
Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 117 990 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsu päivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.
18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Robit
35
21.3.2022
RobitOyj Yhtiökokous 2022
FURTHER. FASTER.
KIITOS!
Robit julkaisee 27.4.2022 osavuosikatsauksen tammi–maaliskuulta 2022
www.robitgroup.com
Robit
FURTHER. FASTER.