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Feb 1, 2024

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-007

中公高科养护科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 独立董事徐世法因在外地出差未能亲自出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次 会议于2024 年2 月1 日下午4:30，以现场会议方式在北京市海淀区地锦路9 号 院4 号楼2 层205 会议室召开，会议由孟书涛先生主持。本次会议因时间紧急， 根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时 会议的规定，会议通知于2024 年2 月1 日以电子邮件的形式书面通知至全体董 事，并取得了全体董事的一致认可。会议应到董事9 人，实到董事8 人，独立董 事徐世法因工作原因未亲自出席会议，委托独立董事徐图代为出席会议并表决。 公司全体监事及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

公司第五届董事会选举孟书涛先生为董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于成立第五届董事会专门委员会的议案》；

同意公司第五届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会任期与第五届董事会任

期一致。各专门委员会委员组成如下：

• （1）战略与发展委员会：孟书涛、程宁、和松，由孟书涛担任召集人。

• （2）审计委员会：徐图、徐世法、徐海青，由徐图担任召集人。

• （3）提名委员会：乔占祥、徐图、孟书涛，由乔占祥担任召集人。

• （4）薪酬与考核委员会：徐世法、乔占祥、杨文静，由徐世法担任召集人。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

附此次董事会决议相关人员简历。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2024 年2 月1 日

附：董事长及专门委员会委员简历

孟书涛简历

孟书涛，男，汉族，出生于1964 年7 月，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，工学博士，二级研究员，硕士研究生导师，“新世纪百千万人才工程” 国家级人选，享受国务院特殊津贴专家。历任交通运输部公路科学研究所道桥部 主任助理、副主任；交通运输部公路工程检测中心副主任，国家道路及桥梁工程 质量监督检验中心常务副主任，国家道路与桥梁工程检测设备计量站副站长，北 京交科公路勘察设计研究院董事长、党委书记等职务，现任交通运输部公路科学 研究所党委委员，中公高科养护科技股份有限公司董事长、党委书记。

程宁简历

程宁，男，汉族，出生于1972 年2 月，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部科技司主任科员；交通 运输部公路科学研究院交通工程室工程师；北京交科公路勘察设计研究院有限公 司副院长、中路高科交通科技集团有限公司企划发展部经理。现任中公高科养护 科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

和松简历

和松，男，锡伯族，出生于1968 年6 月，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，正高级工程师。历任国家道路与桥梁工程质量监督检验中心副主任； 交通运输部公路科学研究院科教处副处长；国家道路与桥梁工程检测设备计量站 站长；北京路桥通国际工程咨询有限公司董事长；现任中路高科交通科技集团有 限公司副总经理、中公高科养护科技股份有限公司董事。

杨文静简历

杨文静，女，汉族，出生于1982 年7 月，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2007 年至今在交通运输部公路科学 研究院下属单位工作，历任北京中交华安科技有限公司职员、北京交科公路勘察 设计研究院有限公司综合办公室主任。现任中路高科交通科技集团有限公司综合 事务部主任、中公高科养护科技股份有限公司董事。

徐海青简历

徐海青，男，汉族，出生于1977 年4 月，中国国籍，无境外永久居留权，

中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任中国国际工程咨询 公司会计、副处长、处长；交通运输部公路科学研究院财务审计处副处长；中路 高科交通科技集团有限公司计划财务部副经理。现任中路高科交通科技集团有限 公司财务资产部主任、中公高科养护科技股份有限公司董事。

姜震宇简历

姜震宇，男，汉族，出生于1981 年9 月，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部公路科学研究所研究 实习员、助理研究员、高级工程师；中路高科交通检测检验认证有限公司高级工 程师。现任中路高科交通科技集团有限公司企划发展部副主任、中国工程建设标 准化协会公路分会秘书长、中公高科养护科技股份有限公司董事 。

徐世法简历

徐世法，男，汉族，出生于1963 年10 月，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，博士研究生学历。日本武藏工业大学访问学者、德国Wuppertal 大学 合作研究/博士后。1988 年至今在北京建筑大学道路工程专业任教，历任助教、 讲师、副教授、教授。现任中公高科养护科技股份有限公司独立董事。

乔占祥简历

乔占祥，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1989 年毕业于 武汉大学法学专业。2003 年10 月至2018 年10 月，为北京市金台律师事务所合 伙人、律师。2018 年11 月至今，为北京金台（合肥）律师事务所主任、律师。

徐图简历

徐图，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，新加坡南洋理工 大学会计学博士。主要从事会计、审计等学科的教学与研究工作。历任香港德勤 ‧ 关黄陈方会计师行审计师、毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司估值 与建模分析师、美国夏威夷大学助理教授；2021 年8 月至今在中国人民大学商 学院会计系任教，历任助理教授、副教授。