Roadmaint Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 17, 2024

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-005

中公高科养护科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2024 年 1 月 17 日收到独立董事李连燕女士和乔祥国先生的书面辞职报告。根据《上市公司 独立董事管理办法》相关规定，李连燕女士、乔祥国先生因连续担任公司独立董 事满六年，辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时不再担任董事会审计委员 会主任委员、提名委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

鉴于李连燕女士、乔祥国先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，不符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《公司章程》的相关规定，李连燕女士、乔祥国先生的辞职将在公 司召开股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事前， 李连燕女士、乔祥国先生将按照有关法律法规，继续履行公司独立董事及相关董 事会专门委员会中的职责。

李连燕女士、乔祥国先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责， 为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其所做出的贡献表 示衷心感谢！

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

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