Roadmaint Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2021-036

中公高科养护科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： 独立董事李连燕因个人原因未能亲自出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次 会议于2021 年8 月30 日上午9 点，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9 号院4 号楼2 层205 会议室召开，会议由董事长孟书涛先生主持。会议通知已于 2021 年8 月20 日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9 人，实到 董事8 人，独立董事李连燕因个人原因未亲自出席会议，委托独立董事乔祥国代 为出席会议并表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合 法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司2021 年8 月31 日于《中国证券报》《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司2021 年半年度报告及其摘要。 表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

2. 审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司2021 年8 月31 日于《中国证券报》《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司《2021 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票

为0 票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2021 年8 月31 日